NAVIERA SUR PETROLERA S.A.

NAVIERA SUR PETROLERA S.A.

(CUIT N° 30659255398) Convocase a los Señores accionistas de Naviera Sur Petrolera S.A. a la Asamblea General

Ordinaria a celebrarse el día 6 de octubre de 2022 a las 11 horas, en el domicilio social de la calle Rivadavia Nº 869,

Piso 2, de Capital Federal, en primera convocatoria; en caso de no reunirse el quórum necesario, en segunda

convocatoria para el día 6 de octubre de 2022 a las 14 horas, en el mismo domicilio indicado, para considerar

el siguiente orden del día: 1) Elección de dos (2) accionistas para firmar el acta de asamblea. 2) Tratamiento

de la convocatoria fuera de término y de las causas que la motivaron. 3) Consideración de la documentación

indicada en el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. 4)

Consideración de la documentación indicada en el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2020. 5) Consideración de la documentación indicada en el art. 234 inc. 1º de la ley

19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021. 6) Tratamiento del resultado del ejercicio

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.011 - Segunda Sección 69 Viernes 23 de septiembre de 2022

cerrado el 31.12.19, 31.12.20 y 31.12.21. 7) Consideración de la gestión de los Directores. 8) Consideración de la

gestión del Síndico Titular. 9) Remuneración del Directorio. Retribución por cumplimiento de funciones técnico

administrativas, labor extraordinaria en comisión especial, en exceso de lo establecido en el art. 261 último párrafo

de la LGS. 10) Remuneración del Síndico. 11) Designación de autoridades del Directorio. 12) Designación del

Síndico Titular y suplente de conformidad a lo establecido en el art. 13 del Estatuto social.

Designado según instrumento privado designacion de autoridades de fecha 12/07/2018 JORGE FEDENCZUK -

Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 19/09/2022 N° 74173/22 v. 23/09/2022