REASEGURADORES ARGENTINOS S.A.

REASEGURADORES ARGENTINOS S.A.

Convocatoria Cuit: 30-71231188-2. En cumplimiento de disposiciones Legales y Estatutarias, se convoca en

primera y segunda Convocatoria simultáneamente a los accionistas de REASEGURADORES ARGENTINOS

SOCIEDAD ANÓNIMA a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 18 de octubre de 2022, a las

13:30 horas y a las 14:30 horas en primera y en segunda convocatoria respectivamente en Avenida de Mayo

1370, 2° piso - Izquierda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°)

Fijación del número y designación de miembros titulares y suplentes del directorio por vencimiento de los actuales

mandatos. El término de los respectivos mandatos tendrá una vigencia de tres (3) ejercicios. 2°) Consideración de

la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 3°) Designación de tres Síndicos Titulares y de tres Síndicos

Suplentes, por el término de un ejercicio; 4°) Designación de un Auditor Externo y un Actuario por el término de

un ejercicio. 5°) Consideración de la remuneración del Directorio, (con la excepción prevista en el párrafo “in fine”

del art. 261 Ley 19550); 6°) Consideración de la remuneración de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora; 7°)

Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el presidente. EL DIRECTORIO.

NOTA: Se recuerda a los accionistas que deberán dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 Ley 19550.

El Directorio. Presidente Luis Octavio Pierrini. Designado según instrumento privado por Acta de Asamblea N° 7 y

acta de Directorio N° 125 ambas de fecha 01/11/2019.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 125 de fecha 1/11/2019 Luis Octavio Pierrini -

Presidente

e. 23/09/2022 N° 76182/22 v. 29/09/2022