DOMEC COMPAÑIA DE ARTEFACTOS DOMESTICOS S.A.

DOMEC COMPAÑIA DE ARTEFACTOS DOMESTICOS S.A.

INDUSTRIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA

REFORMA DE ESTATUTO. DOMEC CÍA. DE ARTEFACTOS DOMÉSTICOS S.A.I.C Y F. CUIT 30-50199947-0.

Comunica que por Acta de Asamblea General Or dinaria y Extraordinaria de Accionistas del 31/08/2022, se resolvió:

i) reformar el Artículo Trece del Estatuto Social de la siguiente manera: “ARTICULO Nro. 13: La administración y

dirección de la Socie dad estará a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea

General de Accionistas entre un mínimo de tres y un máximo de siete Directores Titulares, con mandato por un

año, siendo reelegibles; no obstante, deberán permanecer en sus cargos hasta su reemplazo. También podrá

elegir Directores Suplentes entre un mínimo de uno y un máximo de cuatro, en cuyo caso son de aplica ción las

normas que rigen para los Directores Titulares. Las vacan tes que se produzcan en el Directorio, se llenarán por

suplentes en el orden de su elección. Los Directores, en su primera sesión, desig narán entre ellos un Presidente

y un Vicepresidente y distribuirán los demás cargos que creyeren conveniente establecer. El Vicepresi dente

reemplazará al Presidente en casos de ausencia, impedimento o excusación, sean estos temporarios o definitivos.

El Directorio fun cionará con la participación, presencial o a distancia, de la mitad más uno de sus integrantes

y adoptará sus resoluciones por mayoría de votos presentes computándose como tales tanto a quienes estén

presentes como quienes participen a distancia, debiendo reunirse cuando menos una vez cada tres meses. El

Directorio podrá celebrar sus reuniones con sus miembros comunicados entre sí por medios de transmisión

simultánea de sonido, imágenes y palabras, computándose a los efectos del quórum tanto los que estén presentes

como los que participen a distancia, lo que constará en el acta correspondiente. Las actas serán confeccionadas y

firmadas dentro de los cinco (5) días hábiles de celebrada la reunión por los miembros presentes, el representante

del órgano de fiscalización y los asistentes, de con formidad a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 26.831 y

artícu lo 73 de la Ley 19.550 El órgano de Fiscalización dejará constancia del nombre de los Directores que han

participado a distancia y de la regularidad de las decisiones adoptadas. El Presidente, o su reempla zante, tendrá

voto, y voto decisivo en caso de empate. Las reuniones se transcribirán en el libro de Actas que se llevará a tal

efecto.”; y ii) reformar el Artículo Veintidós del Estatuto Social de la si guiente manera: “ARTICULO Nro. 22: Las

convocatorias para Asamblea de Accionistas se efectuarán mediante publicaciones en el Boletín Oficial y en uno

de los diarios de mayor circulación general en la República durante cinco días, con una anticipación no menor de

diez días y no mayor de treinta, sin perjuicio de ello podrán celebrarse sin publicidad cuando se reúnan accionistas

que representen la tota lidad del Capital Social y las decisiones se adopten por unanimidad de las acciones con

derecho a voto. Las Asambleas, sean ordinarias o extraordinarias, también podrán celebrarse a distancia con los

parti cipantes comunicados entre sí por medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras. Las

actas de asambleas de las socie dades por acciones serán confeccionadas y firmadas dentro de los cin co (5)

días, por el presidente y los socios designados al efecto, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley

26.831, artí culo 73 de la Ley 19.550 y sus modificaciones y la normativa aplicable.”

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 31/8/2021 José Luis Terragno - Presidente

e. 27/09/2022 N° 77123/22 v. 27/09/2022