AGROPECUARIA EL INDIO S.A.

AGROPECUARIA EL INDIO S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de AGROPECUARIA EL INDIO S.A. CUIT 30-71468117-2 a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 24 de octubre del 2022, a las 10.30hs en primera convocatoria y a

las 11:30 hs en segunda convocatoria, en la sede social, sita en Rivadavia 789, Piso 13, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires. ORDEN DEL DÍA a tratarse: Puntos de Asamblea Ordinaria: 1°) Designación de dos accionistas para

suscribir el acta de Asamblea junto con el Presidente de la Sociedad. 2°) Consideración de la Memoria, Inventario,

Balance General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

Estado de Flujo de Efectivo, con sus Notas y Anexos complementarios, informe del síndico y de auditor, todos

correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2022. 3º) Destino de los resultados del ejercicio cerrado el

30 de junio de 2022. 4º) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2022.

5°) Consideración del negocio de alquiler y su evolución futura. 6°) Consideración de los honorarios del Directorio

por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2022, en su caso, en exceso del límite previsto por el artículo 261 de la

Ley 19.550. 7º) Consideración de la gestión de la Sindicatura y sus honorarios. 8º) Elección de Síndico Titular y

Suplente por el período de un ejercicio. 9º) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su designación.

Puntos de Asamblea Extraordinaria 10°) Reforma-Ampliación del Estatuto Social: Reuniones a distancia. Nota:

Se recuerda a los señores Accionistas que para poder participar de la Asamblea deberán cursar comunicación

de asistencia de conformidad con el art. 238 de la ley 19.550, en la sede social, o en la siguiente dirección de

correo electrónico: asambleas@molinochacabuco.com.ar con no menos de tres días hábiles de anticipación a la

fecha fijada para la Asamblea, de lunes a viernes, de 10:00 a 12:00 horas y de 14:00 a 18:00 horas. El ejemplar

del balance estará a disposición de los señores Accionistas en la sede social citada, de lunes a viernes, en igual

horario, con la anticipación de ley.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 27/12/2019 DIEGO CRESPO - Presidente

e. 28/09/2022 N° 77792/22 v. 04/10/2022