LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A.

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CUIT 30-54464021-2. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 13 de Octubre

de 2022, a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 en segunda convocatoria a fin de considerar el

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea; 2) Distribución

de Dividendos. Desafectación parcial de la cuenta reserva facultativa; 3) Otorgamiento de las autorizaciones

necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes. Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que

para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia vía correo electrónico a la siguiente casilla:

guido.morello@elea.com o en la sede social Avda. del Libertador 6550 – Piso 3, Ciudad de Buenos Aires, para su

registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea, con no menos de tres (3) días

hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario

de 10 a 17 horas, en la sede social sita en Avda. del Libertador 6550 – Piso 3, Ciudad de Buenos Aires, o bien en

la dirección de correo electrónico previamente indicado. Los datos de reunión a través de la plataforma “Teams”

serán comunicados a cada accionista contra la recepción de la comunicación de asistencia a asamblea conforme

fuera precedentemente indicado.

Designado según instrumento privado Acta de asamblea del 22/6/2022 ISAIAS MAURICIO DRAJER - Presidente

e. 22/09/2022 N° 75717/22 v. 28/09/2022