REASEGURADORES ARGENTINOS S.A.

REASEGURADORES ARGENTINOS S.A.

Convocatoria Cuit: 30-71231188-2. En cumplimiento de disposiciones Legales y Estatutarias, se convoca en primera

y segunda Convocatoria simultáneamente a los accionistas de REASEGURADORES ARGENTINOS SOCIEDAD

ANÓNIMA a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 18 de Octubre de 2022 a las 12:00

y a las 13:00 horas en primera y en segunda convocatoria respectivamente la que se llevara a cabo en Avenida

de Mayo 1370, 2° piso - Izquierda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente: ORDEN DEL

DIA: 1°) Considerar documentación art. 234 inc. 1º Ley 19550 del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2022. 2°)

Consideración del Resultado del ejercicio y su destino, si se optare por: a- capitalización de saldos positivos y

emisión de acciones liberadas, y/o b - aplicar los fondos al destino previsto en el artículo 70 párrafo 3° de la Ley de

sociedades, en ambos casos previa deducción de aporte al Fondo de Reserva Legal 3°) Reforma del Estatuto Art.

Décimo Tercero, 4) Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el presidente.

EL DIRECTORIO. NOTA: Se recuerda a los accionistas que deberán dar cumplimiento a lo establecido en el

artículo 238 Ley 19550. El Directorio. Presidente Luis Octavio Pierrini. Designado según instrumento privado por

Acta de Asamblea N° 7 y acta de Directorio N° 125 ambas de fecha 01/11/2019.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 125 de fecha 1/11/2019 Luis Octavio Pierrini -

Presidente

e. 23/09/2022 N° 76181/22 v. 29/09/2022