COMPAÑIA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES S.A.

COMPAÑIA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES S.A.

CONVOCATORIA

CUIT 30-50129032-3

Se convoca a los Señores Accionistas de Compañía Introductora de Buenos Aires S.A. a Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria para el día 27 de Octubre de 2022, a las 9.30 horas en primera convocatoria (la “Asamblea”), que

se celebrará a distancia, desde la Sede Social calle Chile 778, CABA, conforme lo previsto por el Artículo 23 del

Estatuto, mediante la plataforma Zoom, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º. Celebración de la Asamblea bajo la modalidad “a distancia” a través de videoconferencia.

2º. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

3º. Consideración de los documentos que establece el Artículo 234 de la Ley 19.550, por el Ejercicio finalizado el

30 de junio de 2022.

4º. Consideración de los resultados no asignados al 30/06/22 y destino de los mismos. Consideración de la

propuesta del Directorio de distribución de utilidades informada en la Memoria.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.015 - Segunda Sección 81 Jueves 29 de septiembre de 2022

5º. Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia, desde la fecha de asunción hasta la

fecha de Asamblea.

6º. Consideración de las remuneraciones al Directorio (13.000.000) y al Consejo de Vigilancia (640.000)

correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2022.

7º. Consideración del destino del saldo de la cuenta Ajuste de Capital.

8º. Fijación del número y elección de los Miembros Titulares y Suplentes del Directorio.

9º. Fijación del número y elección de los Miembros Titulares y Suplentes del Consejo de Vigilancia, y su remuneración.

10º. Designación del Contador certificante y determinación de su remuneración por el Ejercicio iniciado el 1º de

julio de 2022.

11º. Determinación de los importes máximos y mínimos del Presupuesto Anual del Comité de Auditoría que deberá

fijar el Directorio.

NOTAS:

a) A los efectos de asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán, de conformidad con el artículo 238 de la

Ley General de Sociedades y el artículo 22 del Capítulo II, del Título II de las Normas CNV, comunicar su asistencia

a la misma, debiendo a tal efecto: (i) adjuntar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto

por Caja de Valores S.A., para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas. Los accionistas que

tengan sus acciones directamente en el libro de Registro llevado por Caja de Valores S.A. deberán gestionar tal

constancia a través del correo electrónico registro@cajadevalores.com.ar En el supuesto de acciones depositadas

en cuentas comitentes, los titulares de esas acciones deberán requerir la gestión de dicha constancia por ante el

depositante correspondiente.; (ii) Los accionistas deberán, hasta el 21 de octubre de 2022 a las 16 horas, depositar

las constancias referidas en la Sede Social, calle Chile 778, Capital Federal en el horario de 12 a 16. En el caso de

tratarse de apoderados, deberá remitirse a la Sociedad con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración,

el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado, junto con la restante documentación

requerida a los accionistas para participar de la asamblea. Al momento de registrarse, les solicitamos informar sus

datos de contacto (teléfono, dirección de correo electrónico y domicilio) a fin de mantenerlos al tanto de eventuales

medidas que se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea. A fin de garantizar la participación de los

accionistas que hubieren comunicado su asistencia en debida forma, así como a los directores y síndicos, además

de la publicación en los diarios legalmente exigidos, se enviará con la debida anticipación, una invitación a través

de los correos electrónicos informados por los mismos, un instructivo técnico de la plataforma elegida por la

Sociedad, en este caso Zoom, y un instructivo con las reglas societarias para llevar a cabo la Asamblea, a fin de

permitirles el libre acceso y participación en el acto asambleario.

La plataforma Zoom, permite la transmisión en simultáneo de sonido, imágenes y palabras, y la libre accesibilidad

de todos los accionistas con voz y voto. Asimismo, la reunión celebrada de este modo será grabada en soporte

digital y su copia se conservará en copia digital por el término de cinco (5) años, estando a disposición de cualquier

accionista que la solicite y será transcripta en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de

las personas que participaron de la misma. Con la supervisión de los miembros de la Consejo de Vigilancia, se

identificará a cada uno de los accionistas (y/o sus apoderados) participantes de la Asamblea, exhibiendo éstos el

documento que acredite su identidad, quienes emitirán su voto a viva voz. El Consejo de Vigilancia, ejercerá sus

atribuciones durante la Asamblea, a fin de velar por el debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y

estatutarias. Asimismo, se dejará constancia en el acta de los sujetos y el carácter en que participaron en el acto

a distancia, el lugar donde se encontraban, y de los mecanismos técnicos utilizados.

b) Para la consideración del punto 4° del Orden del Día, la Asamblea sesionará en carácter de Extraordinaria.

c) Para la consideración del punto 1° del Orden del Día, la Asamblea sesionará con el quórum exigible para las

asambleas extraordinarias y con la mayoría exigible para la reforma del estatuto social.

Ing. Francisco Enrique Viegener

Presidente

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD Y EXTRAORD 28/10/2021 FRANCISCO

ENRIQUE VIEGENER - Presidente

e. 27/09/2022 N° 76936/22 v. 03/10/2022