CORCEGA S.A.

CORCEGA S.A.

CUIT 30-54007392-5

Convocatoria

Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria a Celebrarse el día 14 de octubre de 2022 a las 11:30

horas en primera convocatoria y a las 12:30 horas en segunda convocatoria en Florida 537 piso 6, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el acta.

2.- Ratificación de lo actuado por el directorio hasta la fecha.

3. Motivos y explicación de la mora en la convocatoria a Asamblea para el tratamiento de los Estados Contables.

4.- Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio

económico nº 60 finalizado el 30 de abril de 2022.

5.- Honorarios al directorio. Distribución de resultados y tratamiento del saldo resultante de la cuenta resultados

no asignados.

6. Designación de los miembros del directorio por el plazo estatutario.

7. Ratificación de la aprobación de estados contables correspondientes a los ejercicios cerrados desde el 30 de

abril de 2013 y hasta el 30 de abril de 2021, ambos inclusive, el tratamiento de los Resultados No Asignados y lo

actuado por el directorio en dichos ejercicios.

Presidente – Jorge Claudio Damiani

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA GRAL. DE ACCIONISTAS DE FECHA

20/08/2020 JORGE CLAUDIO DAMIANI - Presidente

e. 23/09/2022 N° 76183/22 v. 29/09/2022