CREDITO Y CAUCION S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

CREDITO Y CAUCION S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

CREDITO Y CAUCION S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, CUIT 30-68787435-4 - Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria en primera y segunda convocatoria del día 20 de octubre de 2022, a las 11 y 12 horas respectivamente,

en la sede social sita en 25 de Mayo 565 3º Piso UF11, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Orden del Día: 1) Consideración de la Memoria, Balance general, los Estados de Resultados, de Evolución del

Patrimonio Neto, las Notas, Anexos, Informes del Auditor, Informe del Actuario, Informe de la Comisión Fiscalizadora

y demás información complementaria, de acuerdo a lo establecido en Artículo 234, inciso1º, de la Ley Nº 19.550

correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2022. 2) Consideración del destino del

resultado del ejercicio y de las ganancias reservadas. 3) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión

Fiscalizadora. 4) Fijación de la remuneración del Directorio y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora en

exceso del límite establecido por el art. 261 de la Ley 19.550. 5) Fijación del número de directores titulares y

suplentes. Ratificacion y elección de miembros titulares y suplentes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora

6) Autorización a Directores y Síndicos a los efectos de lo previsto en el art. Nº 273 de la Ley Nº 19.550; 7)

Designación de 2 accionistas para que firmen el Acta de Asamblea. EL DIRECTORIO. Nota: Se recuerda a los

señores accionistas que la documentación que se somete a consideración en el punto 2 del orden del dia estará

a disposición de los mismos en la sede social y que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación con

no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea. Conforme Resolucion General 29 IGJ, se

informa a los señores accionistas el correo electrónico de contacto: hmarmo@creditoycaucion.com.ar, el cual será

utilizado para realizar notificaciones. Presidente electo mediante Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 10.10.19.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 10/10/2019 Gonzalo Anibal Cordoba - Presidente

e. 26/09/2022 N° 76550/22 v. 30/09/2022