GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A.

GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A.

CUIT 30-50928486-1 Garovaglio y Zorraquín S.A.. Convocase a los Señores Accionistas de Garovaglio y

Zorraquín S.A. a Asamblea General Ordinaria en Primera Convocatoria que tendrá lugar el 27 de Octubre de 2022

a las 10:00 horas en Fray Justo Santa María de Oro 2747 de esta Capital Federal (no es la Sede Social), asimismo

los accionistas también podrán optar por asistir a la asamblea de manera virtual por medio del sistema “Microsoft

Teams”, a fin de considerar el siguiente orden del día del Día:

1. Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de la Asamblea. 2. Consideración de la

documentación requerida por el Art. 234 inc. 1° de la Ley General de Sociedades N° 19.550 correspondientes al

ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2022. 3. Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado

el 30 de junio de 2022, que arrojó una ganancia de $ 161.976.686. Se propone destinar el resultado del ejercicio a

absorber la totalidad de las pérdidas acumuladas que ascienden a un total de $ 149.080.018, destinar a la reserva

legal el 5% del remanente que asciende a $ 644.833 y destinar a la reserva facultativa el saldo del remanente por

un total de $ 12.251.835. 4. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora (art. 275

de la Ley 19.550). 5. Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio económico

finalizado el 30 de junio de 2022 por $ 1.000.000, en exceso de $ 337.408 sobre el límite del 5% de las utilidades

fijado por el articulo 261 de la ley N° 19.550 y las normas de la Comisión Nacional de Valores, ante propuesta de

no distribución de dividendos. Consideración de la Remuneración a la Comisión Fiscalizadora correspondiente

al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2022 por $ 471.412. 6. Determinación del número de Directores Titulares y

Suplentes y elección de los mismos por el término de un ejercicio. 7. Elección de Síndicos Titulares y Suplentes

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.016 - Segunda Sección 35 Viernes 30 de septiembre de 2022

integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio. 8. Remuneración del Contador Certificante

del balance del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2022. Designación del Contador que certificará el balance

correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1 de julio de 2022 y fijación de su remuneración. Consideración

presupuesto del Comité de Auditoría.

Se deja constancia que para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán presentar constancia de su

cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. o certificado de depósito, para su

registro en el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, el cual deberá remitirse vía mail

a la siguiente dirección: infoasamblea@gyz.com.ar, hasta el viernes 21 de octubre a las 18 hs.

Se deja constancia que los accionistas podrán asistir a la asamblea a través de la plataforma “Microsoft Teams”,

cumpliendo con las siguientes condiciones: (i) se garantizará la libre accesibilidad a la reunión a todos los accionistas,

con voz y voto; (ii) la Asamblea permitirá la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso

de toda la reunión y se procederá a su grabación en soporte digital. A dichos efectos: (1) se utilizará la plataforma

“Microsoft Temas” como canal de comunicación para la videoconferencia; (2) al comunicar su asistencia a la

Asamblea los accionistas deberán informar una dirección de correo electrónico a la que se le remitirá el link de

acceso a la videoconferencia junto con el instructivo de acceso, caso contrario se utilizará la dirección del correo

electrónico desde donde cada accionista comunique su asistencia. Al momento de registrarse, les solicitamos

informar sus datos de contacto (teléfono y casilla de mail) a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que

se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea. La documentación solicitada debe enviarse en formato

PDF; (3) los accionistas que serán representados por apoderados deberán remitir a la Sociedad con cinco días

hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente

autenticado; (4) al momento de ingresar a la Asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular de las

acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las

personas humanas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro

donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos

deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones; y (5)

cada Accionista con audio e imagen de manera que se asegure su verificación en cualquier instancia. En el caso

que el accionista se presente a la Asamblea por este medio deberá identificarse exhibiendo el documento que

acredite su identidad.

El órgano de fiscalización, ejercerá sus atribuciones durante la Asamblea, a fin de velar por el debido cumplimiento

a las normas legales, reglamentarias y estatutarias, con especial atención de los requisitos exigidos por la RG 830.

Asimismo, se dejará constancia en el acta de los sujetos y el carácter en que participaron en el acto a distancia, el

lugar donde se encontraban, y de los mecanismos técnicos utilizados. Buenos Aires, 23 de septiembre de 2022.

Ambrosio Nougues Presidente.

Designado según instrumento privado acta de ASAMBLEA DE FECHA 29/10/2021 Ambrosio Nougues - Presidente

e. 30/09/2022 N° 78386/22 v. 06/10/2022