IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.

IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.

CUIT 30-52532274-9 - Inscripta ante la IGJ el 23.06.1943 bajo el Nº 28 4 Fº 291 Lº 46 TºA convoca a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a ser celebrada el día 28 de octubre de 2022 a las 10:00 horas,

la que se realizará bajo modalidad a distancia, conforme el contenido del siguiente orden del día:

1) ELECCIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE LA ASAMBLEA.

2) CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PREVISTA EN EL INC. 1 DEL ARTÍCULO 234 DE LA LEY N° 19.550

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2022.

3) CONSIDERACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2022 QUE ARROJA

UNA GANANCIA DE $ 34.252.534.791, QUE SE PROPONE DESTINAR: (I) A LA ABSORCIÓN DE LA CUENTA

RESULTADOS NO ASIGNADOS POR LA SUMA DE $ 3.488.229.344; (II) A LA INTEGRACIÓN DE LA RESERVA

LEGAL POR LA SUMA DE $ 1.538.215.272, CONFORME LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES; (III) A LA

DISTRIBUCIÓN DE UN DIVIDENDO A LOS ACCIONISTAS POR HASTA LA SUMA DE $ 4.340.000.000 PAGADEROS

EN EFECTIVO Y/O EN ESPECIE Y (IV) EL REMANENTE POR LA SUMA DE $ 24.886.090.175 DESTINARLO A LA

CONSTITUCIÓN DE UNA RESERVA FACULTATIVA.

4) CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL

30.06.2022.

5) CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO

FINALIZADO EL 30.06.2022.

6) CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES AL DIRECTORIO ($ 1.278.420.382 IMPORTE ASIGNADO)

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2022.

7) CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES A LA COMISIÓN FISCALIZADORA ($ 3.919.000 IMPORTE

ASIGNADO) CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2022.

8) FIJACIÓN DEL NÚMERO Y DESIGNACIÓN DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES. FIJACIÓN DE LA

DURACIÓN DE SUS MANDATOS POR HASTA TRES EJERCICIOS, CONFORME ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO

DEL ESTATUTO SOCIAL.

9) DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA POR UN

EJERCICIO.

10) DESIGNACIÓN DEL CONTADOR CERTIFICANTE PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO A FINALIZAR EL

30.06.2023.

11) CONSIDERACIÓN DE LA APROBACIÓN DEL HONORARIO DEL CONTADOR CERTIFICANTE POR EL

EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO AL 30.06.2022.

12) REFORMA DE LOS ARTÍCULOS DÉCIMO SEXTO (REUNIONES DE DIRECTORIO), VIGÉSIMO SEGUNDO

(COMITÉS) Y VIGÉSIMO TERCERO (COMISION FISCALIZADORA) DEL ESTATUTO SOCIAL.

13) CONSIDERACIÓN DE LA APLICACIÓN DE HASTA LA CANTIDAD DE 9.419.623 ACCIONES PROPIAS

ADQUIRIDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES ORDINARIAS APROBADO

POR DIRECTORIO EN FECHA 11 DE MARZO DE 2022, EQUIVALENTES A 1,16% DEL CAPITAL SOCIAL, A LA

IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE INCENTIVOS PARA EMPLEADOS, MANAGEMENT Y DIRECTORES DE LA

SOCIEDAD.

14) AUTORIZACIONES PARA LA INSCRIPCION DE TRÁMITES RELATIVOS A LA PRESENTE ASAMBLEA ANTE LA

COMISION NACIONAL DE VALORES Y LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA.

Nota: El registro de acciones escriturales es llevado por Caja de Valores S.A. (CVSA) domiciliada en 25 de Mayo 362

CABA por lo que para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales

llevada por CVSA. Conforme lo dispuesto por el estatuto social, el artículo 61 de la Ley de Mercado de Capitales

N° 26.831 y teniendo en cuenta la RG CNV Nº 830, la asamblea de accionistas se celebrará bajo modalidad a

distancia. A tales efectos se establece la casilla de correo l.huidobro@zbv.com.ar a fin de permitir la registración

a la Asamblea de forma electrónica y la recepción de los certificados emitidos por la Caja de Valores S.A., que

hayan sido gestionados por el accionista. El plazo para comunicar la asistencia a dicha dirección de correo

electrónico vence el día 24 de octubre de 2022 a las 15:00 horas, y deberá el accionista indicar los siguientes

datos: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad o datos de

inscripción registral con expresa individualización del específico registro y de su jurisdicción; domicilio en el que

se encuentran a los efectos de dejar constancia del mismo en la asamblea. Además, en caso de encontrarse

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.016 - Segunda Sección 91 Viernes 30 de septiembre de 2022

representados mediante representante legal y/o apoderados, los accionistas deberán proporcionar a través de

la misma dirección de correo electrónico denunciada en este aviso, con cinco (5) días hábiles de antelación a

la celebración de la asamblea, es decir, hasta el día 20 de octubre de 2022, los mismos datos respecto de los

apoderados que asistirán a la asamblea en su representación, como así también la documentación que acredite la

personería, suficientemente autenticada, todo ello en formato pdf. Los accionistas que comuniquen su asistencia

a través de la dirección de correo electrónico indicada ut supra, deberán informar además sus datos de contacto

(teléfono y correo electrónico) a efectos de que la Sociedad los mantenga informados de eventuales medidas que se

dispongan respecto de la celebración de la Asamblea. La Sociedad remitirá en forma electrónica a los accionistas

que se hubieran registrado al mail indicado precedentemente un comprobante de recibo para la admisión de su

participación en la Asamblea. Asimismo, se solicita a los accionistas personas jurídicas, locales o extranjeras,

que informen los beneficiarios finales titulares de las acciones que conforman el capital social del accionista y la

cantidad de acciones con las que votarán. Al tratarse los puntos 12 y 13 del orden del día la asamblea revestirá

el carácter de extraordinaria requiriéndose un quórum del 60%. Al sistema de videoconferencia a utilizarse para

la celebración de la asamblea podrán acceder los accionistas que hayan comunicado asistencia, mediante el link

que se les enviará junto con el correspondiente instructivo a la casilla de correo electrónico denunciada por los

mismos. El sistema a utilizarse será la aplicación Zoom y permitirá: (i) garantizar la libre accesibilidad de todos

los accionistas debidamente identificados o de sus representantes acreditados con instrumentos habilitantes

validados, incluyendo en todos los casos copia del DNI y la accesibilidad de los restantes participantes de la

asamblea (directores y síndicos, entre otros); (ii) la posibilidad de participar dela asamblea con voz y voto mediante

la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la Asamblea, asegurando

el principio de igualdad de trato a todos los participantes; y (iii) la grabación del desarrollo de toda la Asamblea

en forma digital y la conservación de una copia en soporte digital por le plazo de 5 (cinco) años la que estará a

disposición de los accionistas que así la requieran. Al momento de la votación de cada punto del orden del día se

interpelará a cada uno de los accionistas presentes sobre el sentido de su voto, el que podrá expresarse a viva

voz. En el acta de asamblea se dejará constancia de los sujetos y el carácter en que participaron, el lugar donde

se encontraban y de los mecanismos técnicos utilizados. Dicha acta se suscribirá dentro de los cinco (5) días

hábiles de celebrada la reunión. En caso de modificaciones normativas respecto a la modalidad de realización

de la asamblea, la Sociedad podrá proceder a la publicación de un aviso complementario al presente, en el que

informará y/o aclarará cualquier otro dato o requisito a tener en cuenta a fin de asegurar el debido ejercicio de los

derechos de los accionistas registrados. EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta asamblea del 21/10/2021 EDUARDO SERGIO ELSZTAIN - Presidente

e. 26/09/2022 N° 76509/22 v. 30/09/2022