OPEN TRADE S.A.

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CUIT 30637850144 Convocase a los Accionistas de OPEN TRADE SA a la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria a celebrarse el dia 20 de Octubre de 2022 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 en

segunda convocatoria a los Accionistas de OPEN TRADE SA en el domicilio de Felix Lynch Arribalzaga N° 4438

CABA, a los efectos de tratar el siguiente orden del dia: 1. Designacion de dos (2) accionistas para firmar el Acta

de Asamblea; 2. Consideracion de los documentos enunciados por el art. 234, inc. 1 de la Ley 19550, Estado de

Resultados, Estado de Evolucion del Patrimonio Neto y Anexos, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de

junio de 2022, memoria y el informe del auditor; 3. Consideracion del Resultado del ejercicio; 4. Consideracion

de la gestion del Directorio; 5. Tratamiento de las remuneraciones a los directores, en exceso de la pauta del art.

261 LGS en virtud de comisiones especiales o tareas tecnico administrativas; 6. Honorarios de la Sindicatura; 7.

Designacion de los integrantes del organo de administracion, titulares y suplentes. Designacion de Sindico; 8.

Consideracion de la revocacion de la reforma estatutaria aprobada en la asamblea celebrada el 13 de febrero de

2017; 9. Consideracion de la reforma del articulo octavo de los estatutos sociales; 10. Consideracion de la reforma

del articulo noveno de los estatutos sociales.

desinado instrumento privado ACTA asamblea 32 de fecha 23/3/2021 Ricardo Mario Mendillo - Presidente

e. 27/09/2022 N° 77155/22 v. 03/10/2022