SER-SAT S.A.

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CUIT 30-66324540-2. Por acta de Directorio del 23/09/2022, se convocó a los Sres. Accionistas de SER-SAT S.A.

a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en San Martín 638, 5° Piso, C.A.B.A., el día 24 de octubre de 2022 a

las 15 horas la primera convocatoria y segunda convocatoria a las 16 horas para tratar el siguiente ORDEN DEL

DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Razones para la convocatoria fuera de término; 3)

Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al

ejercicio económico regular finalizado el 31/12/2021; 4) Tratamiento de la gestión del Directorio en el ejercicio bajo

consideración y consideración de sus honorarios; 5) Tratamiento de la gestión de la Sindicatura en el ejercicio bajo

consideración y consideración de su remuneración; 6) Tratamiento del Impuesto a los bienes personales sobre

acciones y participaciones societarias; 7) Consideración del Resultado del Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de

2021; 8) Consideración de los Resultados No Asignados; 9) Conferir las autorizaciones necesarias con relación a

lo resuelto en los puntos precedentes. De acuerdo a lo previsto en el artículo 10 del Estatuto Social, la Asamblea

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.016 - Segunda Sección 96 Viernes 30 de septiembre de 2022

será celebrada en segunda convocatoria, cualquiera sea el número de accionistas en el mismo lugar y fecha, una

hora después de fracasada la primera. Accionistas cumplir con el art. 238 de la ley 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA ORD 35 DEL 10/09/2018 MARIA VERONICA MARTINEZ

- Presidente

e. 26/09/2022 N° 76701/22 v. 30/09/2022