N° 79192/22 Aviso del Boletín Oficial
LUMINA AMERICAS S.A.
Texto del aviso
LUMINA AMERICAS S.A.
(C.U.I.T.: 30-70752383-9) comunica que (1) por Asamblea General Ordinaria y Reunión de Directorio, ambas de
fecha 14/07/2022, se resolvió (i) aprobar la renuncia del Director Suplente Pedro Alejandro Rodriguez, y designar en
su reemplazo al Sr. Gustavo Gabriel Rodriguez; (ii) ampliar a seis el número de Directores Titulares y designar, en
forma adicional a los Directores Titulares en funciones (Sres. Gustavo Amor, Martín Dorgan y Fernando Moreno),
a Sebastián Mariano FERRO (Presidente), Iván Marcos Dalonso (Vicepresidente) y María Sol Mas. Todos los
directores designados constituyeron domicilio especial en Paraguay 777 Piso 15, Rosario, Santa Fe; y (2) por
Asamblea General Extraordinaria de fecha 12/09/2022, se resolvió modificar los siguientes artículos del Estatuto
Social: (a) art. 1 (se modificó la denominación de la Sociedad, la que continúa funcionando bajo la denominación
“Lumina Americas S.A.U.”), (b) arts. 4, 6 y 8 (se modificaron a fin de establecer que las acciones sean escriturales,
la posibilidad de que las acciones preferidas tengan una participación preferida sobre determinados negocios
y eliminar las restricciones a las transferencias de acciones), (c) arts. 10 y 12 (se incorporó la posibilidad de que
las asambleas y reuniones de directorio sean celebradas a distancia), (d) art. 13 (se previó que la designación del
presidente y vicepresidente del directorio sea efectuada por este órgano), (e) art. 14 (se adecuó la garantía de los
directores a los requerimientos de la IGJ), (f) arts. 15y 18 (se adecuaron referencias de artículos al nuevo Código
Civil y Comercial y se modificó la fecha de cierre de ejercicio estableciéndola el 30 de junio), (g) arts. 11 y 17 (se
modificaron a fin de contemplar la actuación de una comisión fiscalizadora) y (h) se aprobó un texto ordenado del
Estatuto Social. Autorizado según instrumento privado Acta de asamblea de fecha 14/07/2022
Andrea Belen Schnidrig - T°: 124 F°: 936 C.P.A.C.F.
e. 03/10/2022 N° 79192/22 v. 03/10/2022