EPIROC ARGENTINA S.A.

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CUIT: 30-71567276-2.Por Asamblea General Ordinaria del 04/07/2022 se resolvió: (i) Aceptar la renuncia formulada

por la sra. Romina Verónica Tisti al cargo de Directora Suplente; (ii) Atento al vencimiento del mandato del

Directorio integrado por José Manuel Sánchez Blanes, Ricardo Ornelas Ramírez, Laura Mabel Silveyra y Heinrich

Jonker, se resuelve por unanimidad: (i) Designar el siguiente Directorio: Presidente: José Manuel Sánchez Blanes;

Vicepresidente: Ricardo Ornelas Ramírez; Director Titular: Laura Mabel Silveyra; y Directores Suplentes: Claudia

Ledesma y María Luján Herrera. Todos los directores designados constituyeron domicilio especial en 25 de Mayo

516, piso 15°, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 04/07/2022

DEBORA RAQUEL CIOFANI - T°: 122 F°: 713 C.P.A.C.F.

e. 04/10/2022 N° 79763/22 v. 04/10/2022