CENTRAL DIQUE S.A.

CENTRAL DIQUE S.A.

CUIT: 30-66349509-3 Por asamblea del 27/05/2021 se designó directorio con mandato hasta la asamblea que trate

los estados contables al 31.12.2021: Directores Titulares por la Clase “A” a los Sres. Juan Alberto Fuhr, Guillermo

Luis Coltrinari, Fernando Agustín Pini, Diego Hernán Massera y Tomás Emanuel Luna, y a los Sres. Joaquín Eppens

Echague, Tomás M. Fiorito, Pablo Cinque, Damian Eduardo Sanfilippo y Julio Enrique Usandivaras Truninger como

Directores Suplentes por la Clase “A”. Como Directores Titulares por la Clase “B” a Miguel Alejandro Nazar, Andrea

del Valle Polizzotto Bacur, Karina Alejandra Pascual y María Sofía Simón. Asimismo, informa que los cargos de

los miembros suplentes por la Clase “B” de acciones, quedan vacantes. Los directores aceptaron el cargo en

la reunión del directorio del 15.06.2021 y constituyeron domicilio especial de la siguiente manera: Juan Alberto

Fuhr y Tomás Emanuel Luna, en Figueroa Alcorta 3351, Loft 6, CABA; Guillermo Luis Coltrinari, Fernando Agustín

Pini, Damian Eduardo Sanfilippo, Julio Enrique Usandivaras Truninger, y Pablo Cinque en Av. Ortiz de Ocampo

3302, Edificio 3, Piso 5, CABA; Diego Hernán Massera Diagonal 80, N° 1001, Ciudad de La Plata; Joaquín Eppens

Echague y Tomás M. Fiorito, Marcelo T. de Alvear 684, Piso 6, CABA, por su parte, Andrea del Valle Polizzotto Bacur

y Miguel Alejandro Nazar en Paseo Colon 171, piso 8º, oficina 805, CABA; María Sofía Simón y Karina Alejandra

Pascual en Hipólito Yrigoyen 250, piso 6º, oficina 606, CABA. Asimismo, se designaron en la Asamblea como

Síndicos Titulares por la Clase “A” a los Sres. Saturnino Jorge Funes y Pablo Murray; y como Síndicos suplentes a

los Sres. Francisco Bianchetti y Maria Ximena Digón, y por la Clase “B” a Enrique Alfredo Fila como síndico titular

y a Oscar Marcelo Gomez como síndico suplente, todos con mandato hasta la asamblea que trate los estados

contables al 31.12.2021. Los síndicos designados aceptaron el cargo en la reunión de la Comisión Fiscalizadora

del 27/05/2021, y constituyeron domicilio especial de la siguiente manera: Saturnino Jorge Funes y María Ximena

Digón en Bouchard 680, piso 14, C.A.B.A., Pablo Murray y Francisco Bianchetti en Marcelo T. de Alvear 684, piso

6, C.A.B.A., Enrique Alfredo Fila y Oscar Marcelo Gómez en Avenida Corrientes 389, piso 5, C.A.B.A. Autorizado

según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 27/05/2021

Lucrecia María Delfina Moreira - T°: 70 F°: 322 C.P.A.C.F.

e. 05/10/2022 N° 80153/22 v. 05/10/2022