NOREN-PLAST S.A.

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CUIT 30-50416309-8 Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de octubre de 2022 a las 10.00

horas, en primera convocatoria; y a las 11.00 horas en segunda convocatoria a realizarse en Viamonte 1461, Sala

A del Espacio Coworking de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°)

Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. 2°) Consideración de la Memoria, Estado de Situación

Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas a los Estados Contables,

Estado de Flujo de Efectivo, Anexos e Informe del Auditor correspondiente al ejercicio Nº 62. 3º) Tratamiento del

resultado del ejercicio y consideración del saldo de resultados no asignados. 4º) Consideración de los honorarios

del Auditor por el Ejercicio Nº 62. 5º) Aprobación de la gestión de los Directores de conformidad con lo establecido

en el artículo 275 de la ley 19550. 6º) Aprobación de las remuneraciones abonadas a los Directores vinculados a la

sociedad por un contrato de trabajo. 7º) Fijación del número de Directores Titulares, designación de los mismos,

con mandato de 3 años y Designación del Auditor para el ejercicio económico Nº 63 (2022-2023).

Designado según instrumento privado acta directorio 499 29/10/2019 FRANCISCO FORTUNATO - Presidente

e. 05/10/2022 N° 79821/22 v. 13/10/2022