SCOTIABANK QUILMES S.A. (EN LIQUIDACIÓN)

SCOTIABANK QUILMES S.A. (EN LIQUIDACIÓN)

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA

CUIT 30-50000487-4. Por resolución del liquidador unipersonal del día 20 de septiembre de 2022, se convoca a

los accionistas de SCOTIABANK QUILMES S.A. (en liquidación) a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

que se celebrará el día 27 de octubre de 2022 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda

convocatoria, en Bouchard 557, Piso 8°, C.A.B.A., a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Consideración de la ratificación de las decisiones adoptadas en la Asamblea Ordinaria celebrada el 4 de

septiembre de 2015 cuyo orden del día fue:

(1) Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea:

(2) Razones que motivaron el retraso en la convocatoria:

(3) Consideración de la documentación mencionada por el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente

a los ejercicios cerrados el 31-12-2010; 31-12-2011; 31-12-2012 y 31-12-2013:

(4) Destino de los resultados de cada ejercicio;

(5) Gestión del Liquidador desde su designación. Su remuneración;

(6) Gestión del Síndico durante los ejercicios finalizados el 31-12-2010; 31-12-2011; 31-12-2012 y 31-12-2013.

Remuneración del Síndico;

(7) Elección por tres ejercicios de Síndico Titular y Síndico Suplente.

3°) Consideración de la ratificación de las decisiones adoptadas en de la Asamblea General Ordinaria celebrada el

19 de octubre de 2017, cuyo orden del día fue:

(1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

(2) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se convoca fuera del plazo legal;

(3) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º de la Ley Nº 19.550 correspondiente

a los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2014, 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de

2016;

(4) Consideración de los resultados de los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2014, 31 de

diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2016;

(5) Consideración de la gestión del Liquidador por los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de

2014, 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2016; y

(6) Consideración de los honorarios correspondientes al Liquidador.

4°) Consideración de la ratificación de las decisiones adoptadas en de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

celebrada el 12 de diciembre de 2019, cuyo orden del día fue:

(1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

(2) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se convoca fuera del plazo legal;

(3) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente a los

ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2018;

(4) Consideración del destino de los resultados de los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2017

y 31 de diciembre de 2018;

(5) Consideración de la partición y distribución parcial en los términos del artículo 107 de la ley 19.550;

(6) Consideración de la gestión del Liquidador durante los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de

2017 y 31 de diciembre de 2018. Consideración de su remuneración;

(7) Consideración de la gestión del Síndico durante los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de

2017 y 31 de diciembre de 2018. Consideración de la remuneración del Síndico;

(8) Elección por tres ejercicios de Síndico Titular y Síndico Suplente; y

(9) Autorización para realizar trámites e inscripciones.

5°) Autorización para realizar trámites e inscripciones.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.019 - Segunda Sección 92 Miércoles 5 de octubre de 2022

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que de conformidad con el artículo 238 de la ley 19.550, para participar

en la asamblea deberán cursar comunicaciones de asistencia a la sede social, Bouchard 557, Piso 8°, C.A.B.A., a

los fines de su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres días hábiles

de anticipación al de la fecha fijada.

José Francisco Piccinna - Liquidador. Designado según acta de asamblea ordinaria y extraordinaria de fecha

24/02/2011.

Designado según instrumento privado acta asamblea ordinaria y extraordianria de fecha 24/2/2011 JOSE

FRANCISCO PICCINNA - Liquidador

e. 30/09/2022 N° 78404/22 v. 06/10/2022