SOLARES DEL ALBA S.A.

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CUIT 30-70963948-6. Escritura 294, Folio 1091 del 29/09/2022 Escribano Guillermo Adrián Zoppi, matrícula 4357,

titular Registro 1411 CABA. 1) Acta de Directorio del 21/7/2022 sobre convocatoria a Asamblea. Acta del Asamblea

del 28/07/2022 sobre elección y distribución de cargos del Actual Directorio. Acta de Asistencia a Asamblea

del 28/7/2022: Los Directores electos son VIVIANA INES MENENDEZ, constituye domicilio especial en Alberto

Gerchunoff 5665 CABA y MIGUEL CLAUDIO BILOUS, constituye Domicilio Especial en Alberto Gerchunoff 5665

CABA. En cumplimiento de las Resoluciones emanadas de la Inspección General de Justicia, Los Directores

electos manifiestan sus datos personales completos: PRESIDENTE: Viviana Inés Menéndez, argentina, casada,

empresaria, nacida el 1/2/1960, DNI 13654418, CUIT 27-13654418-2, domiciliada en Alberto Gerchunoff 5665,

CABA. DIRECTOR SUPLENTE: Miguel Claudio Bilous, argentino, casado, empresario, nacido el 24/5/1940, DNI

4567428, CUIT 20-04567428-3, domiciliado en Alberto Gerchunoff. Ambos aceptan los cargo y constituyen domicilio

especial en Alberto Gerchunoff 5665 CABA. 2) Acta de Directorio del 26/08/2022, Acta de Asamblea del 2/9/2022

y Acta de Asistencia a la Asamblea General Extraordinaria del 2/9/2022 se decide reformar los Artículos Tercero y

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.019 - Segunda Sección 16 Miércoles 5 de octubre de 2022

Noveno del Estatuto: ARTÍCULO TERCERO: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros y/o

asociada a terceros las siguientes actividades: INMOBILIARIA: Por la compra, venta, permuta, hipoteca, alquiler,

subalquiler, arrendamiento, intermediación y administración de propiedades inmuebles, inclusive las comprendidas

bajo el régimen de la propiedad horizontal; urbanas, suburbanas y rurales, y todo tipo de operación inmobiliaria,

incluyendo el fraccionamiento y posterior loteo de parcelas destinada a viviendas y urbanizaciones; administración

de alquileres propios y de terceros. CONSTRUCTORA: Mediante la construcción, refacción y venta de edificios,

sujetos o no al régimen de la Propiedad Horizontal, y de todo tipo de viviendas y establecimientos comerciales

y/o industriales. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones

y ejercer los actos y contratos que no sean prohibidos por las leyes o este estatuto. Las actividades que así

lo requieran serán llevadas a cabo por profesionales con título habilitante. ARTICULO NOVENO: La dirección y

administración de la sociedad estará a cargo del directorio, integrado por uno a cinco titulares como máximo,

pudiendo la asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán, al directorio por el orden

de su designación. El término de su elección es de dos ejercicios. La asamblea fijará el número de directores así

como su remuneración. El directorio sesionará con la mayoría miembros titulares y resuelve por mayoría de los

presentes. En caso de empate, el Presidente desempatará votando nuevamente. En su primera reunión designará

un Presidente, pudiendo, en caso de pluralidad de titulares, designar un Vicepresidente que suplirá al primero en

su ausencia o impedimento. Se establece la garantía en la suma de Pesos Trescientos mil por cada director, la

cual consistirá en un seguro de caución. El directorio tiene amplias facultades de administración y disposición,

incluyendo las que requieren poderes especiales a tenor del artículo 375 del Código Civil y Comercial de la

Nación, y el artículo 9 del decreto ley 5965/63. Podrá especialmente operar con toda clase de Bancos, Compañías

Financieras o Entidades Crediticias Oficiales y Privadas, dar y revocar poderes especiales, generales, judiciales,

de administración y otros, con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir de denuncias o

querellas penales y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a

la sociedad. La representación legal de la sociedad corresponde al presidente del directorio o al vicepresidente,

en su caso. Mientras la sociedad prescinda de la sindicatura, la elección por la asamblea de uno o más directores

suplentes será obligatoria. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 294 de fecha 29/09/2022 Reg. Nº 1411

María Elizabeth Susana Zoppi - Matrícula: 4910 C.E.C.B.A.

e. 05/10/2022 N° 80155/22 v. 05/10/2022