TUTELAR BURSATIL S.A.

TUTELAR BURSATIL S.A.

CUIT 30640100059 TUTELAR BURSATIL S.A. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a

celebrarse en la sede social Sarmiento 356 Piso 5 CABA el día 25 de octubre de 2022 a las 16 hs. en primera

convocatoria y una hora después en segunda convocatoria. ORDEN DEL DIA: a) Designación de dos accionistas

para firmar el acta. b) Consideración de la documentación del artículo 234 inc. 1 de la Ley General de Sociedades,

correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30/06/2022. Consideración de su resultado. c) Consideración

de la gestión de los miembros del Directorio y de la Sindicatura. d) Fijación de los honorarios de los miembros

del Directorio y de la Sindicatura. e) Consideración de la reforma de los artículos 10º y 15º del Estatuto Social. f)

Fijación del número de integrantes del Directorio y elección Directores titulares y suplentes. g) Elección de Sindico

Titular y Sindico Suplente. h) Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio

finalizado el 30/06/2022. i) Designación de Contadores Certificantes, titular y suplente, de los Estados Contables

del ejercicio iniciado el 1/07/2022 y que finalizará el 30/06/2023. Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán

comunicar asistencia con al menos 3 días hábiles de antelación a la Asamblea en la sede social de 10 a 17 horas.

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado designación de directorio de fecha 22/10/2020 pablo gabriel cubela -

Presidente

e. 30/09/2022 N° 78715/22 v. 06/10/2022