CENTRAL DIQUE S.A.

CENTRAL DIQUE S.A.

CUIT: 30-66349509-3 Por asamblea del 17/05/2022 se designó directorio con mandato hasta la asamblea que trate

los estados contables al 31.12.2022: Directores Titulares por la Clase “A” a los Sres. Juan Alberto Fuhr, Guillermo

Luis Coltrinari, Fernando Agustín Pini, Diego Hernán Massera y Tomás Emanuel Luna, y a los Sres. Joaquín

Eppens Echague, Tomás M. Fiorito, Laura Edith Ferrari, Julio Enrique Usandivaras Truninger y Pablo Cinque, como

Directores Suplentes por la Clase “A”. Como Directores Titulares por la Clase “B” a Miguel Alejandro Nazar, Andrea

del Valle Polizzotto Bacur, Karina Alejandra Pascual y María Sofía Simón. Asimismo, informa que los cargos de

los miembros suplentes por la Clase “B” de acciones, quedan vacantes. Los directores aceptaron el cargo en la

reunión del directorio del 23.05.2022 y constituyeron domicilio especial de la siguiente manera: Juan Alberto Fuhr

y Tomás Emanuel Luna, en Figueroa Alcorta 3351, Loft 6, CABA; Guillermo Luis Coltrinari, Fernando Agustín Pini,

Laura Edith Ferrari, Julio Enrique Usandivaras Truninger, y Pablo Cinque en Av. Ortiz de Ocampo 3302, Edificio

3, Piso 5, CABA; Diego Hernán Massera Diagonal 80, N° 1001, Ciudad de La Plata; Joaquín Eppens Echague y

Tomás M. Fiorito, Marcelo T. de Alvear 684, Piso 6, CABA, por su parte, Andrea del Valle Polizzotto Bacur y Miguel

Alejandro Nazar en Paseo Colon 171, piso 8º, oficina 805, CABA; María Sofía Simón y Karina Alejandra Pascual

en Hipólito Yrigoyen 250, piso 6º, oficina 606, CABA. Asimismo, se designaron en la Asamblea como Síndicos

Titulares por la Clase “A” a los Sres. Saturnino Jorge Funes y Pablo Murray; y como Síndicos suplentes a los

Sres. Francisco Bianchetti y Maria Ximena Digón, y por la Clase “B” a Sandra Azpelicueta como síndica titular

y a Oscar Marcelo Gomez como síndico suplente, todos con mandato hasta la asamblea que trate los estados

contables al 31.12.2022. Los síndicos designados aceptaron el cargo en la reunión de la Comisión Fiscalizadora

del 23.05.2022, y constituyeron domicilio especial de la siguiente manera: Saturnino Jorge Funes y María Ximena

Digón en Bouchard 680, piso 14, C.A.B.A., Pablo Murray y Francisco Bianchetti en Marcelo T. de Alvear 684, piso

6, C.A.B.A., Sandra Azpelicueta y Oscar Marcelo Gómez en Avenida Corrientes 389, piso 5, C.A.B.A. Autorizado

según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 17/05/2022

Lucrecia María Delfina Moreira - T°: 70 F°: 322 C.P.A.C.F.

e. 06/10/2022 N° 80706/22 v. 06/10/2022