KEEPSMILING S.A.

CUIT 30-71091636-1. Por Acta de asamblea de fecha 08/09/2022 se resolvió: (i) modificar el artículo 9 del estatuto

social que quedo redactado en los siguientes términos: “ARTICULO 9: La dirección y administración de la Sociedad

está a cargo de un Directorio integrado por un numero de uno a cinco Directores Titulares, según lo resuelva la

Asamblea, con mandato por tres ejercicios. Dos o más Directores podrán tener la misma representación, pero

para casos determinados previa aprobación del Directorio o de asamblea de accionistas. La asamblea puede

designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes

que se produjeran tanto por ausencia, impedimento o excusación, en el orden de su elección. Siendo reelegibles

y permanecerán en sus cargos hasta que la próxima asamblea designe reemplazantes. Mientras la sociedad

prescinda de sindicatura, la elección de al menos un director suplente será obligatoria. El Directorio se reunirá por

lo menos una vez cada tres meses y funcionará con la mayoría absoluta de sus miembros y resolverá por mayoría

de votos presentes. La asamblea fija la remuneración del Directorio. El Directorio tiene las más amplias facultades

de administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales a tenor del Art. 375 del Código Civil

y Comercial de la República Argentina, y del Art. 9 del Decreto Ley 5965/63. La representación legal de la sociedad

corresponde al Presidente del Directorio, o al Vicepresidente y/o Director Suplente en caso de ausencia. El uso de

la firma social estará a cargo del Presidente. En garantía del cumplimiento de sus funciones los Directores Titulares

deberán constituir una garantía por un monto no inferior a la suma que establezcan las normas y disposiciones

legales vigentes, por cada uno, debiendo constituirse dicha garantía en las condiciones y en las formas previstas

por el ordenamiento legal y reglamentario aplicable. –“; y (ii) Aprobar la redacción del Texto Ordenado del Estatuto

Social. Autorizado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria de fecha 08/09/2022

FEDERICO VALCARCE - T°: 88 F°: 692 C.P.A.C.F.

e. 11/10/2022 N° 80873/22 v. 11/10/2022

Texto del aviso