MILLS S.G.R.

MILLS S.G.R.

N° DE CUIT 30-71660461-2. Convóquese a los Socios de Mills S.G.R. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse

el día 28 de octubre de 2022 a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 horas del mismo día en segunda

convocatoria, en Juana Manso 1750, Torre Esmeralda Sector Sur, Piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente Orden del día:

1. Designación de dos socios para firmar el acta.

2. Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de

Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, las Notas y Anexos, el

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.021 - Segunda Sección 49 Martes 11 de octubre de 2022

Informe de la Comisión Fiscalizadora y el Informe del Auditor, correspondientes al Ejercicio Económico Nro. 4

cerrado el 30 de junio de 2022.

3. Consideración de la gestión del Consejo de Administración y honorarios.

4. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y honorarios.

5. Tratamiento del Resultado del Ejercicio y su destino.

6. Aprobación de las comisiones por las garantías otorgadas, del mínimo de contragarantías que la Sociedad ha

de requerir al socio partícipe y terceros dentro de los límites fijados en el Estatuto, y fijación del límite máximo de

las eventuales bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración.

7. Consideración de la cuantía máxima de garantías a otorgar durante el próximo ejercicio.

8. Definición de comisiones por la administración del Fondo de Riesgo y fijación del límite máximo de las eventuales

bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración.

9. Ratificación de las decisiones del Consejo de Administración referidas al pago de rendimiento del Fondo de

Riesgo a socios protectores.

10. Ratificación de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión de nuevos Socios,

transferencia de acciones y exclusión de Socios.

11. Ratificación de las decisiones del Consejo de Administración en la elección de auditores, asesoramiento

financiero y por prestación de servicios.

12. Autorizaciones.

Nota: Para asistir a la Asamblea los Socios deberán comunicarlo por escrito a la SGR de lunes a viernes en el

horario de 10:00 a 18:00hs, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración,

inclusive, a fin de que se los registre en el libro de asistencia, enviando la comunicación a Juana Manso 1750, Torre

Esmeralda Sector Sur, Piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Toda la documentación referida en el Orden del

Día se encuentra a disposición de los socios en la sede social.

Carlos Krigun, Presidente de Mills S.G.R. designado según Estatuto de fecha 30 de mayo de 2019.”

Designado según instrumento público Esc. Nº folio 4807 de fecha 30/5/2019 Reg. Nº 15 CARLOS KRIGUN -

Presidente

e. 04/10/2022 N° 79304/22 v. 12/10/2022