AMERICANA DE AVALES S.G.R.

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CUIT 30-70884462-0. Se convoca a los Sres. Accionistas de AMERICANA DE AVALES SGR a la Asamblea General

Ordinaria a realizarse el día 31/10/2022 a las 12:00 hs y 13:00 hs en 1° y 2° convocatoria respectivamente, a realizarse

en Av. Corrientes 123, Piso 5, Oficina 506 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que en la misma se traten los

temas del siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) Estados

Contables de AMERICANA DE AVALES SGR, Memoria, Informe de la Com. Fiscalizadora, y documentación anexa

y complementaria al 30/06/2022; 3) Tratamiento de los Resultados del Ejercicio; 4) Previsiones del art 55 Ley

24467; 5) Ratificación o revisión de decisiones del consejo de administración establecidas en art 62 ley 24467;

6) Consideración del tratamiento contable del contingente y aprobación para proceder según lo previsto por el

punto 4 del art 28 de la RG 21/2021 de la SEPYME 7) Órganos de Administración y Fiscalización: Ratificación de su

Gestión; determinar su remuneración; Designación de nuevos Miembros y Aprobar, la remuneración recibida por

los integrantes del consejo de administración por desempeño de tareas técnico-administrativas. 8) Autorización

para la registración de lo resuelto por Asamblea. “NOTA: En caso de fracaso de la primera convocatoria, la

Asamblea se celebrará válidamente el mismo día a las 13:00 horas. Asimismo, se dejan las siguientes constancias:

a) Los accionistas deben cursar con tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración

la comunicación de su asistencia para que se los inscriba en el respectivo registro, podrán hacerlo por escrito

a Av. Corrientes 123 Piso 5° Of 506, indicando sus datos personales y un correo electrónico de contacto. b)

Cualquier socio podrá representar a otro de igual tipo en la Asamblea mediante autorización por escrito para cada

Asamblea. C) Se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social la siguiente información: Memoria,

Inventario, Balance General, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.022 - Segunda Sección 75 Miércoles 12 de octubre de 2022

del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, el Informe de la Comisión Fiscalizadora y el

Informe del Auditor, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30/06/2022.

Designado según instrumento privado acta asamblea 17 de fecha 27/19/2021 matias sebastian sainz - Presidente

e. 06/10/2022 N° 80477/22 v. 14/10/2022