AVALUAR S.G.R.

AVALUAR S.G.R.

Convócase a los Socios de AVALUAR SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA (CUIT: 30-69728110-6), a la

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de octubre de 2022 a las 12 horas en primera convocatoria

y para el caso de no obtenerse quórum a las 13 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Olga

Cossettini 831, 2do piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL

DIA 1. Designación de dos socios para firmar el acta. 2. Consideración y resolución acerca de la documentación

prescripta en el inciso 1° del artículo 234 de la Ley General de Sociedades 19.550, correspondiente al 25to.

ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2022. 3. Consideración y resolución respecto de la gestión de los

miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio cerrado al 30 de junio de

2022. 4. Consideración y resolución respecto del destino de los resultados que informa el balance cerrado al 30 de

junio de 2022. 5. Designación de miembros titulares y suplentes del Consejo de Administración. 6.Designación de

miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 7. Política de inversión de los fondos sociales y de las

inversiones a realizar con los activos que integren el Fondo de Riesgo. 8. Determinación del costo de las garantías,

mínimo de contragarantías a requerir y fijación del límite máximo de eventuales bonificaciones a conceder por el

Consejo de Administración. 9. Consideración y resolución acerca de las retribuciones a los Consejeros y Síndicos

por los ejercicios números 25 y 26 teniendo en cuenta al efecto, lo normado por el artículo 261 de la Ley General

de Sociedades 19.550. 10. Consideración, ratificación o revisión de las decisiones del Consejo de Administración

en materia de admisión y retiro de socios y transferencias de acciones (conf. Arts. 20, 37 y ss. Estatuto). 11.

Autorizaciones para efectuar comunicaciones e inscripciones. EL CONSEJO DE ADMINISTRACION. Nota: Para

cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley General de Sociedades 19.550, los socios deberán cursar

comunicación hasta el 24 de octubre de 2022, inclusive, a Olga Cossettini 831, 2do piso, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, donde además tienen a disposición la documentación a considerar en el orden del día.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 24/10/2019 MATIAS ANDRES DOMINGUEZ

REMETE - Presidente

e. 04/10/2022 N° 79712/22 v. 12/10/2022