ISAURA S.A.

ISAURA S.A.

30-50078174-9 En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 21° y 31° del estatuto social, el Directorio

convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de ISAURA S.A. que se celebrará el día 28 de Octubre

de 2022 a las doce horas en la calle Carlos Pellegrini 1141, Piso 12°,Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA 1° Consideración de la Memoria, Informe del Síndico, Estados Contables e

Inventario, correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2022. 2° Consideración de los resultados del

ejercicio y acumulados. Su destino. 3° Consideraciónde la gestión del directorio y sindicatura. Sus honorarios.

4° Nombramiento del Síndico titular y suplente por un año. 5° Designación de dos accionistas para firmar el acta

de la asamblea.Nota: Se deja constancia que toda la documentación referida al temario propuesto se encuentra

a disposición de los accionistas, en el domicilio social. Asimismo se hace saber que de conformidad con lo

que establece el artículo 238 de la Ley 19.550, para concurrir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar

una comunicación a la Sociedad con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la

celebración de la Asamblea. Fdo. José Manuel Eliçabe. Presidente. Asamblea Gral. Ord. Acta N° 44 del 29-10-

2020.

e. 11/10/2022 N° 81012/22 v. 17/10/2022