N° 81117/22 Aviso del Boletín Oficial
AGRANA FRUIT ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
AGRANA FRUIT ARGENTINA S.A.
(Nro. Correlativo 1.643.286 –CUIT 30695556531) Convocase a los accionistas de AGRANA FRUIT ARGENTINA S.A.
a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 31 de octubre de 2022 a las 14 horas, en primera
convocatoria, y a las 15 horas en segunda convocatoria a celebrarse en Av. General Las Heras 1666, piso 3°, CABA
a fin de considerar el siguiente Orden del Día. 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de
la Asamblea; 2) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea es convocada fuera del término legal; 3)
Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1°, de la Ley 19.550, correspondientes al
ejercicio económico regular N° 26 finalizado el 28 de febrero de 2022. Consideración del destino de los resultados
del ejercicio; 4) Tratamiento de la gestión y honorarios del Directorio durante el ejercicio social finalizado el 28 de
febrero de 2022; 5) Fijación del número y designación de miembros del Directorio; 6) Tratamiento de la gestión y
honorarios de la Sindicatura durante el ejercicio social finalizado el 28 de febrero de 2022; 7) Elección de Síndico
Titular y Síndico Suplente; y 8) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en
los puntos precedentes. Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar
comunicación de asistencia en la sede social, sita en Av. General Las Heras 1666, piso 3°, Ciudad de Buenos Aires,
de 10 a 17 horas, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con
no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea
Designado según instrumento privado acta directorio de 17/12/2019 RAUL ADOLFO JUAN FERNANDEZ DE
BENEDETTI - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia
e. 12/10/2022 N° 81117/22 v. 18/10/2022