DISVOL GENERACIÓN S.A.

DISVOL GENERACIÓN S.A.

(CUIT 30-71526645-4) Se hace saber por un día que por Acta de Directorio y Acta de Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria, ambas de fecha 28 de abril de 2022 se ha renovado el mandato de los Directores titulares y

suplentes de esta manera: Presidente: Jaime Javier Barba DNI 16.531.797; Vicepresidente: Patricio Martin Grande

DNI 26.671.401; Director suplente: Marcelo Horacio Cangueiro DNI 14.680.459 quienes han aceptado sus cargos

y constituido domicilio especial en Zenteno 3175, CABA. Asimismo, se ha modificado el articulo décimo segundo

del estatuto social el cual ha quedado redactado de la siguiente forma “ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Toda

asamblea será convocada en la forma establecida por el artículo 237 de la Ley General de Sociedades, sin perjuicio

de lo allí dispuesto para el caso de asambleas unánime. Las asambleas podrán citarse simultáneamente para su

realización en primera y segunda convocatoria, salvo que la Sociedad haga oferta pública de sus acciones, en

cuyo caso esta facultad queda limitada a la asamblea ordinaria. Las asambleas deberán ser convocadas por el

directorio o el síndico o la comisión fiscalizadora en los casos previstos por la ley, o cuando cualquiera de ellos lo

juzgue necesario, o a solicitud de accionistas que representen por lo menos el 5% (cinco por ciento) del capital

social. Sujeto al cumplimiento de las siguientes formalidades la asamblea podrá sesionar, aun encontrándose

sus miembros en diferentes lugares geográficos, mediante el sistema de teleconferencia, videoconferencia y/o

por otro medio de transmisión simultánea de sonido, imágenes o palabras: (i) el sistema de videoconferencia,

teleconferencia u otro debe posibilitar la deliberación de los concurrentes de forma simultánea, y su participación

con vos y voto (ii) a los efectos del quórum se computará tanto a los accionistas presentes como a los que

participación a distancia, (iii) la asamblea debe ser grabada en soporte digital debiendo el Presidente conservar

una copia de la misma por el término de 5 años la que estará a disposición de cualquier socio que la solicite,

(iv) las actas de asambleas a distancia serán transcriptas en el correspondiente libro social, dejándose expresa

constancia de las personas que participaron y será firmada por el Presidente dentro de los 5 días de celebrada,

(v) la convocatoria deberá informar de forma clara y sencilla el medio de comunicación elegido y que permitirá la

libre accesibilidad de todos los participantes”. Autorizado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria de fecha 28/04/2022

gabriela ines dominguez - T°: 121 F°: 200 C.P.A.C.F.

e. 13/10/2022 N° 82151/22 v. 13/10/2022