GALICIA BROKER ASESORES DE SEGUROS S.A.

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CUIT 30-70809911-9 - Se convoca a los Sres. Accionistas de Galicia Bróker Asesores de Seguros S.A. a una

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la sede social, sita en la calle Leiva 4070, Piso 6°, de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 27 de octubre de 2022 a las 10:40 hs. en primera convocatoria, a fin

de tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1° de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico

cerrado el 30 de junio de 2022;

3) Tratamiento de la totalidad de los Resultados No Asignados positivos al cierre del ejercicio económico de

$ 126.201.307. Distribución de dividendos. Constitución de Reserva Facultativa;

4) Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de

2022;

5) Determinación de las remuneraciones del Directorio y del Síndico;

6) Reforma de los artículos 8, 11 y 12 del Estatuto Social;

7) Aprobación de un Texto Ordenado del Estatuto Social;

8) Elección de Síndicos Titulares y Suplentes;

9) Autorización para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones

correspondientes.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.023 - Segunda Sección 92 Jueves 13 de octubre de 2022

NOTA: De acuerdo con lo dispuesto por el Estatuto Social de la sociedad, para asistir a la Asamblea los Sres.

Accionistas deberán remitir comunicación de asistencia, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación

a la fecha fijada para su celebración, es decir, hasta el 22 de octubre de 2022, inclusive. Dicha comunicación

deberá dirigirse de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs., en la sede social de la Sociedad sita en Leiva

4070, Piso 6°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al momento de registrarse, les solicitamos informar sus

datos de contacto (teléfono, dirección de correo electrónico y domicilio). Adicionalmente, se recuerda a los Sres.

Accionistas que podrán hacerse representar en la Asamblea por carta poder otorgada con la firma y, en su caso,

personería del otorgante, certificadas por escribano público, autoridad judicial o financiera, aplicándose para ello

los límites y recaudos establecidos en el artículo 239 de la Ley General de Sociedades.

Flavio Dogliolo - Presidente

Designado según instrumento privado acta directorio 202 de fecha 27/10/2021 FLAVIO DOGLIOLO - Presidente

e. 06/10/2022 N° 80514/22 v. 14/10/2022