GRUPO PREVISIONAL COOPERATIVO DIACRONOS S.A.

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CUIT 30-67723834-4.- Se convoca a Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas para el día VEINTISIETE

DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS (27/10/2022) a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas

en segunda convocatoria a celebrarse a distancia conforme permite el estatuto social, mediante plataforma Zoom

a fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

2.- Consideración y aprobación de la memoria, Estado de situación patrimonial, Estado de Resultados, Estado de

Evolución del patrimonio neto, Estado de flujo de efectivo, cuadros, anexos y notas a los estados contables, estados

contables consolidados, informe de la Comisión Fiscalizadora, informe del Auditor Externo, correspondiente al

ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022.-

3.- Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio

cerrado el 30 de junio de 2022.-

4.- Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio

cerrado al 30 de junio de 2022.-

5.- Designación de directores titulares y suplentes y miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora

para el ejercicio 2022/2023.-

6.- Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022.

7.- Consideración del orden del día de la Asamblea General Ordinaria de Credicoop Compañía de Seguros de

Retiro S.A. a celebrarse el día 27 de octubre de 2022 a las 12.00 hs en primera convocatoria y 13.00 hs. en segunda

convocatoria. -

8.- Consideración del orden del día de la Asamblea General Ordinaria de Credicoop Administradora de Fondos de

Aportes Voluntarios y Depósitos Convenidos S.A. en liquidación a celebrarse el día 27 de octubre de 2022 a las

13.00 hs en primera convocatoria y 14.00 horas en segunda convocatoria. -

9.- Consideración del orden del día de la Asamblea General Ordinaria de PREVISOL Compañía de Seguros de

Vida S.A. en liquidación a celebrarse el día 27 de octubre de 2022 a las 14.00 hs en primera convocatoria y 15.00

horas en segunda convocatoria.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.023 - Segunda Sección 93 Jueves 13 de octubre de 2022

10.- Situación de las Tenencias Accionarias. -

Los accionistas para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación escrita a la sede social y/o mediante

correo electrónico a grupodiacronos@credicoop-sgu-ret.com.ar para registrar datos de contacto para habilitar la

participación en la reunión hasta tres días antes según plazo legal.

Designado según instrumento privado acta directorio 320 de fecha 26/10/2021 RICARDO JOSE BARTOLOME

SAPEI - Presidente

e. 05/10/2022 N° 80073/22 v. 13/10/2022