SCOTIABANK QUILMES S.A. (EN LIQUIDACIÓN)

SCOTIABANK QUILMES S.A. (EN LIQUIDACIÓN)

CUIT 30-50000487-4.

Por resolución del liquidador unipersonal del día 27 de septiembre de 2022, se convoca a los accionistas de

SCOTIABANK QUILMES S.A. (en liquidación) a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el

día 3 de noviembre de 2022 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en

Bouchard 557, Piso 8°, C.A.B.A., a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Consideración de la ratificación de las decisiones adoptadas en de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

celebrada el 25 de noviembre de 2021, cuyo orden del día fue:

(1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

(2) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se convoca fuera del plazo legal;

(3) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente a los

ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2020;

(4) Consideración del destino de los resultados de los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2019

y 31 de diciembre de 2020;

(5) Consideración de la gestión del Liquidador durante los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de

2019 y 31 de diciembre de 2020. Consideración de su remuneración;

(6) Consideración de la renuncia del Liquidador y designación de nuevo Liquidador;

(7) Consideración de la gestión del Síndico durante los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de

2019 y 31 de diciembre de 2020. Consideración de la remuneración del Síndico;

(8) Aclaraciones sobre reformas desistidas; y

(9) Autorización para realizar trámites e inscripciones.

3°) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se convoca fuera del plazo legal;

4°) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al

ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021;

5°) Consideración del destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021;

6°) Consideración de la gestión del Liquidador durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de

2021. Consideración de su remuneración;

7°) Consideración de la gestión del Síndico durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021.

Consideración de la remuneración del Síndico;

8°) Consideración de la elección por tres ejercicios de Síndico Titular y Síndico Suplente;

9°) Autorización para realizar trámites e inscripciones.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que de conformidad con el artículo 238 de la ley 19.550, para participar

en la asamblea deberán cursar comunicaciones de asistencia a la sede social, Bouchard 557, Piso 8°, C.A.B.A., a

los fines de su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres días hábiles

de anticipación al de la fecha fijada.

José Francisco Piccinna - Liquidador. Designado según acta de asamblea ordinaria y extraordinaria de fecha

24/02/2011.

Designado según instrumento privado acta asamblea ordinaria y extraordianria de fecha 24/2/2011 JOSE

FRANCISCO PICCINNA - Liquidador

e. 11/10/2022 N° 80858/22 v. 17/10/2022