WARRANTY INSURANCE COMPANY ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

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Convocase a los Señores Accionistas de WARRANTY INSURANCE COMPANY ARGENTINA DE SEGUROS S.A.,

CUIT 30-50005000-0, a la Asamblea General Ordinaria para el día 31 de Octubre de 2022 a las 16:00 horas en

la sede social de la entidad sita en Alsina 292 piso 5, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar lo

siguiente: ORDEN DEL DÍA 1º) Designación de dos (2) Accionistas para aprobar y firmar el Acta en representación

de la Asamblea. 2º) Consideración y aprobación de los documentos de la Ley 19.550, art. 234, inc. 1º, Memoria,

Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, y Notas, e Informes

de la Comisión Fiscalizadora, de los Auditores Externos, del Actuario, de Control Interno y de Reaseguros,

correspondientes al 75º Ejercicio Económico, iniciado el 1º de Julio de 2021 y finalizado el 30 de Junio de 2022. 3º)

Consideración de los Resultados No Asignados. 4º) Consideración de la Gestión de los Señores Directores y de los

integrantes de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2022. 5º) Consideración

de la Retribución del Directorio (Ley Nº 19.550, Art. 261) y de la Retribución de los integrantes de la Comisión

Fiscalizadora (Ley Nº 19.550, Art. 262). 6º) Elección de Directores Titulares, Suplentes y Director Independiente.

7º) Elección de los Síndicos Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 8º) Autorización a los señores

Directores y Síndicos a efectos de la Ley Nº 19.550, Arts. 273 y 298. Luego de un breve intercambio de ideas la

Convocatoria es aprobada por unanimidad; no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 19:30 horas, se da por

concluida la reunión, labrándose la presente que es firmada de conformidad por los presentes.

Designado según instrumento publico esc 31 de fecha 27/4/2022 reg 1092 Juan Héctor Escudero - Presidente

e. 12/10/2022 N° 81268/22 v. 18/10/2022