ROMARA S.A.

ROMARA S.A.

30-71444565-7. Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 7 de noviembre de 2022 a

las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, en Avenida del Libertador

2402, Piso 4 “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación

de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea; 2) Consideración de los motivos de la convocatoria fuera

del plazo legal para tratar los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2021; 3) Consideración de los documentos previstos en los artículos 62 a 67 de la Ley General de

Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984) con relación al ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2021 y finalizado

el 31 de diciembre de 2021; 4) Consideración del resultado que arroja el ejercicio económico cerrado el 31 de

diciembre de 2021. Destino del mismo; 5) Aprobación de la gestión del Directorio; 6) Designación de los Directores,

por el término de un ejercicio; 7) Autorizaciones para actuar en el Registro Público NOTA: Se hace saber a los Sres.

Accionistas que para poder asistir a la mencionada Asamblea deberán dar cumplimiento a lo establecido en el

artículo 238 de la Ley 19.550.

Designado según instrumento privado de designacion de autoridades de fecha 01/12/2020 Y 29/12/2020 RAFAEL

MIGUEL DE ELIZALDE - Presidente

e. 11/10/2022 N° 80823/22 v. 17/10/2022