SEGURCOOP COOPERATIVA DE REASEGUROS LIMITADA

SEGURCOOP COOPERATIVA DE REASEGUROS LIMITADA

30-71247909-0 De acuerdo a lo establecido en el Capítulo VI, Artículo Nº 55 del Estatuto que rige las actividades

de esta Entidad Reaseguradora, el Honorable Consejo de Administración de SEGURCOOP COOPERATIVA DE

REASEGUROS LIMITADA, se complace en convocar a los Señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el día 24 de Octubre de 2022, a las 12:00 hs.,a) de forma presencial en la sede social de Alsina 633 piso

3ero de CABA o b) para el caso de extenderse el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio mediante reunión a

distancia utilizando el método de Videoconferencia por Sistema Zoom, conforme Resolución No. 485/2021-INAES,

a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Elección de dos (2) Señores Socios para que, conjuntamente con el Sr. Vicepresidente en ejercicio de la

Presidencia y el Sr. Secretario aprueben y firmen el acta en representación de la Asamblea.

2) Designación de una Comisión de Credenciales, Poderes y Escrutinio de tres (3) miembros.

3) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de Excedentes y Pérdidas e Informes del

Síndico, Actuario y del Auditor Externo correspondientes al 9º Ejercicio Social, cerrado el 30 de Junio de 2022.

4) Consideración de la Reserva Facultativa por Investment para su adecuación al 30 de Junio de 2022.

5) Elección de tres (3) Consejeros Titulares, por el término de dos (2) años, en reemplazo de tres (3) Consejeros por

finalización de mandato, elección de dos (2) Consejeros Suplentes, por el término de un (1) año, en reemplazo de

dos (2) Consejeros por finalización de mandato; elección de un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente por el

término de un (1) año, por finalización de mandato.

6) Reconocimiento al Sr. Jorge Faustino Lorenzo.

7) Tratamiento de la vinculación entre Segurcoop Coop de Reaseguros Ltda. y Fraterna Cooperativa de Provisión

de Servicios Limitada.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.024 - Segunda Sección 93 Viernes 14 de octubre de 2022

8) Consideración del compromiso previsto en el punto 3.2 del Anexo al artículo 9.1.3. del Reglamento General de

la Actividad Aseguradora.

CONSEJO DE ADMINISTRACION

Vicepresidente en ejercicio de la

Presidencia – Juan Torres

NOTA 1: Los asociados para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación escrita a la sede social y/o mediante

correo electrónico a asamblea@segurcoop.coop, para registrar datos de contacto para habilitar la participación en

la reunión. En caso de apoderados, 5 días hábiles antes, con el instrumento habilitante correspondiente. El sistema

de voto será a mano alzada para votos afirmativos realizándose el conteo respectivo al final del tratamiento de

cada punto.

NOTA 2: De acuerdo al Capítulo V, Artículo Nº 32 del Estatuto Social, las Asambleas se realizarán válidamente

sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiese

reunido la mitad más uno de los Asociados.

Designado según instrumento privado acta 108 de fecha 11/11/2019 juan torres - Vicepresidente en ejercicio de la

presidencia

e. 13/10/2022 N° 82170/22 v. 17/10/2022