SUCESSO MODAS S.A.

SUCESSO MODAS S.A.

CUIT 30-71028617-1. Convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 04/11/2022, en su sede

social de la calle Santiago del Estero 329, CABA, a las 12 horas, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación

de accionistas para firmar la presente acta de asamblea. 2. Razones de la convocatoria fuera de término. 3.

Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 de la ley 19.550, correspondiente al Ejercicio

Económico N° 13 finalizado el 30 de Junio de 2020 y tratamiento de los resultados del ejercicio. 4. Consideración

de la documentación prescripta por el artículo 234 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N° 14

finalizado el 30 de Junio de 2021 y tratamiento de los resultados del ejercicio. 5. Consideración de la gestión del

directorio de la sociedad durante los ejercicios económicos finalizados el 30 de Junio de 2020 y el 30 de Junio

de 2021. 6. Designación de los miembros del Directorio por un nuevo período de tres años. 7. Tratamiento de la

dispensa en relación a la información que debe presentarse en la memoria anual del directorio (Res. IGJ 07/15).

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de FECHA 17/10/2018 SEBASTIAN GRILL - Presidente

e. 13/10/2022 N° 81651/22 v. 19/10/2022