N° 81140/22 Aviso del Boletín Oficial
LA MERIDIONAL COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
Texto del aviso
LA MERIDIONAL COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
CUIT 30-50005116-3. Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
31 de octubre de 2022 a las 11:00 horas en primera convocatoria y 12:00 horas, en segunda convocatoria, en la
Sede Social de la calle Presidente Juan D. Perón 646, Piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de
tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: “a) Elección de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea
con el Presidente; b) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al 74º Ejercicio
Social finalizado el 30 de junio de 2022; c) Consideración del Resultado del Ejercicio y destino de los Resultados No
Asignados Negativos; d) Consideración de los honorarios de los Directores por sus funciones en el cumplimiento
de la actividad institucional y en el cumplimiento de funciones técnico administrativas (artículo 261 de la Ley
19.550); e) Aprobación de la gestión del Directorio, Comisión Fiscalizadora y Gerentes (Ley 19.550 Artículos 275
y 296); f) Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora; g) Fijación del número y elección de
Directores Titulares y Suplentes por el término de un año; h) Elección de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes,
como Miembros de la Comisión Fiscalizadora por un año; i) Autorización a Directores y Miembros de la Comisión
Fiscalizadora (artículo 273 de la Ley 19.550); j) Consideración de la autoevaluación de los principios de Gobierno
Corporativo conforme lo dispuesto en el art. 9.1.2. de la Resolución SSN 1119/2019; k) Modificación del domicilio
legal de la Compañía; l) Otorgamiento autorizaciones. EL DIRECTORIO”. Para asistir a la Asamblea, los Accionistas
deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para
la Asamblea en el siguiente domicilio: Juan D. Perón 646, Piso 1º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes
a viernes de 10 a 12 hs. y de 15 a 17 hs. o adelantando el documento por correo electrónico a la dirección de e-mail
rsuarez@meridionalseguros.com.ar hasta el día 26 de octubre de 2022, inclusive. EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado acta de directorio N° 1706 de fecha 17/11/2021 Ariel Nestor Polli -
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia
e. 12/10/2022 N° 81140/22 v. 18/10/2022