PLAN MIAHORRO S.A. DE CAPITALIZACION Y AHORRO

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CUIT 30-71512346-7 Por Instrumento Privado en la Ciudad de Buenos Aires, a los 15 días del mes de Junio

de 2022, se reúnen los miembros del Directorio en la sede social ubicado en Carlos Pellegrini 137 Piso 9 en

Capital Federal, contándose con la presencia de todos sus Titulares. Abre el acto el Presidente Arnaldo Leandro

Mallorca para tratar el siguiente Orden del día: 1) Consideración de los Estados Contables correspondientes a

los Ejercicios Económicos y los Informes del Síndico, cerrado al 31 de Julio 2021. 2) Tratamiento de la gestión,

retribución del Directorio y consejo de vigilancia. 3) Designación de un accionista para firmar el acta. 4) Renovación

Consejo de Vigilancia y del Directorio. Se decide por unanimidad nuevamente que continúen en sus cargos los

mismos miembros del directorio, Presidente: Arnaldo Leandro Mallorca, Vicepresidente: Fabio Adrian De Candia,

Directora: Jennifer Alejandra De Candia, Directora Suplente: Gisela Karin De Candia, por un nuevo periodo, todos

con domicilio especial en Carlos Pellegrini 137 piso 9 en Capital Federal. En consecuencia el Consejo de Vigilancia

va estar compuesto por los siguientes consejeros: Norberto Javier Galvan, Nadia Debora Mallorca y se produce

una modificación, ya que Dario Javier Monti Cede a Patricia Olga Valenzuela 20.000 cuotas sociales de $ 1.- Valor

Nominal cada una

Apoderado según instrumento privado Apoderado según instrumento público Esc. Nº 95 de fecha 26/05/2016 Reg.

Nº 599 FABIO ADRIAN DE CANDIA

e. 17/10/2022 N° 83197/22 v. 17/10/2022