DEBRISTAL S.A. FORESTAL COMERCIAL E INDUSTRIAL

DEBRISTAL S.A. FORESTAL COMERCIAL E INDUSTRIAL

Convocase a los Señores Accionistas de DEBRISTAL S.A. Forestal Comercial e Industrial, CUIT 30-60545910-9, a

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 01 de Noviembre de 2022 en la sede social sita en Viamonte 1592

Piso 10º Oficina “E”, C.A.B.A., en primera y segunda convocatoria a las 11 horas y 12 horas respectivamente, a

los efectos de tratar y resolver acerca de los siguientes puntos del siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Consideración

de los documentos del artículo Nº 234 inciso 1º de la Ley 19.550 por los ejercicios finalizados el 31 de Diciembre

de 2020 y el 31 de Diciembre de 2021. Consideración de la gestión del Directorio. 2) Tratamiento a dispensar a los

resultados acumulados y distribución de utilidades de acuerdo a lo establecido por el Art. Nº 261 último párrafo

de la Ley 19.550. 3) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes. Designación de los Cargos

Directivos. 4) Consideración de la información prevista en la Resolución General IGJ Nº 6/2006 y modificatorias. 5)

Análisis de las causales de la Convocatoria tardía a Asamblea General Ordinaria. 6) Firma del Acta.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 02/11/2020 MARIA ANA TERESA DEBRISE

- Presidente

e. 12/10/2022 N° 81030/22 v. 18/10/2022