GYK S.A.

GYK S.A.

CUIT 30641825553. CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 9 de noviembre de 2022 a las

16:00 horas en Primera Convocatoria o media hora más tarde en Segunda Convocatoria en la sede social sita en

Arenales 1123, Piso 11, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de Accionistas para firmar el Acta

2. Explicación del Directorio sobre la convocatoria fuera de término. Consideración del tema por los señores

accionistas.

3. Consideración del Balance General e Inventario, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto,

Anexos y Memoria del Directorio, correspondientes al ejercicio Nº 29 cerrado el 30 de septiembre de 2021.

4. Consideración de los Resultados del Ejercicio, Remuneración del Directorio y demás asignaciones pertinentes.

5. Consideración de la gestión del Directorio y, en su caso, aprobación de la misma.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de octubre de 2022.

EL DIRECTORIO

Los Accionistas deberán cursar su comunicación de asistencia a la Asamblea en el domicilio legal de la calle

Arenales 1123, Piso 11 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 9 a 18 horas.

No habiendo más asuntos que tratar, labro la presente acta y levanto la sesión siendo las 18:45 horas

Designado según instrumento publico esc 161 de fecha 30/8/2021 reg 1919 beatriz elsa ponczosznik - Presidente

e. 17/10/2022 N° 83070/22 v. 21/10/2022