INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.I.A.M.

INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.I.A.M.

CUIT N° 30-50006324-2.Se convoca a los señores Accionistas del INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL,

Compañía Argentina de Seguros S.A. I.A.M. a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 31 de octubre de 2022

a las 11hs, en el domicilio de la Sociedad, Av.Belgrano 774/76, C.A.B.A., a efectos de considerar el siguiente Orden

del Día: 1º.Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. 2ºConsideración de la Memoria,

Balance General, Cuadro Demostrativo de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas, Informe del Auditor e Informe del

Consejo de Vigilancia y aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia correspondientes al

ejercicio económico Nº57 cerrado el 30 de junio de 2022.3ºAprobación de los honorarios correspondientes al

ejercicio económico para los Directores y fijación de los honorarios de los mismos en un porcentaje superior

al establecido por el artículo 261 de la Ley19550.4° Aprobación de los honorarios correspondientes al ejercicio

económico para los Miembros del Consejo de Vigilancia y fijación de los honorarios de los mismos en un porcentaje

superior al establecido por el artículo 261 de la Ley 19550.5° Distribución de utilidades. 6° Consideración de la

continuidad de los mandatos de los Directores Titulares, Miembros Titulares y Miembros Suplentes del Consejo de

Vigilancia. En su caso, designación de los reemplazantes hasta completar mandato. Elección de doce Directores

Suplentes por el término de un año de conformidad con el artículo 21° del Estatuto Social. 7° Designación de

entre los Directores Titulares, del Presidente, Vicepresidente, Secretario y Prosecretario del Directorio por el

término de un año. 8° Autorización al Directorio para fijar los importes que podrán retirar a cuenta de honorarios

correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1° de julio de 2022, los señores Directores y Miembros del

Consejo de Vigilancia, con sujeción a la aprobación de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria correspondiente al

ejercicio.Buenos Aires, 23 de agosto de 2022. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento público Esc. Nº 198 de fecha 29/12/2021 Reg. Nº 602 SALVADOR FEMENIA -

Presidente

e. 14/10/2022 N° 82573/22 v. 20/10/2022