SEGURCOOP COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

SEGURCOOP COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

CONVOCATORIA - 30-50005727-7 De acuerdo a lo establecido en el Capítulo VI, Artículo Nº 49 del Estatuto

que rige las actividades de esta Entidad Aseguradora, el Honorable Consejo de Administración de SEGURCOOP

COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA, se complace en convocar a los Señores Asociados a la Asamblea General

Ordinaria a celebrarse el día 25 de Octubre de 2022, a las 12:00 hs., a) de forma presencial en la sede social de

Alsina 633 piso 3ero de CABA o b) para el caso de extenderse el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio

mediante reunión a distancia, utilizando el método de Videoconferencia por Sistema Zoom, conforme Resolución

No. 485/2021-INAES, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Elección de dos (2) Señores Socios para que, conjuntamente con el Sr. Vicepresidente 1ro en ejercicio de la

Presidencia y el Sr. Secretario aprueben y firmen el acta en representación de la Asamblea.

2) Designación de una Comisión de Credenciales, Poderes y Escrutinio de tres(3) miembros.

3) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de Excedentes y Pérdidas e Informes del

Síndico, Actuario y del Auditor Externo correspondientes al 62º Ejercicio Social, cerrado el 30 de Junio de 2022.

4) Consideración de la Reserva Facultativa por Investment para su adecuación al 30 de Junio de 2022

5) Elección de seis (6) Consejeros Titulares por el término de dos (2) años en reemplazo de seis (6) Consejeros por

finalización de mandato; elección de cinco (5) Consejeros Suplentes por el término de un (1) año, en reemplazo de

cinco (5) Consejeros por finalización de mandato; elección de un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente por el

término de un (1) año por finalización de mandato.

6) Reconocimiento al Sr. Jorge Faustino Lorenzo.

7) Designación de firmantes para pólizas y endosos digitales.

8) Consideración del compromiso previsto en el punto 3.2 del Anexo al artículo 9.1.3. del Reglamento General de

la Actividad Aseguradora.

CONSEJO DE ADMINISTRACION

Vicepresidente 1ro en ejercicio de la Presidencia – Juan Torres

NOTA 1: Los asociados para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación escrita a la sede social y/o mediante

correo electrónico a asamblea@segurcoop.coop, para registrar datos de contacto para habilitar la participación en

la reunión. En caso de Apoderados, 5 días hábiles antes, con el instrumento habilitante correspondiente. El sistema

de voto será a mano alzada para votos afirmativos realizándose el conteo respectivo al final del tratamiento de

cada punto.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.026 - Segunda Sección 74 Martes 18 de octubre de 2022

NOTA 2: De acuerdo al Capítulo V, Artículo Nº 29 del Estatuto Social, las Asambleas se realizarán válidamente

sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiese

reunido la mitad más uno de los Asociados.

Designado según instrumento privado acta 1155 de fecha 11/11/2019 JUAN TORRES - Vicepresidente en ejercicio

de la presidencia

e. 14/10/2022 N° 82619/22 v. 18/10/2022