AZILUT S.A.

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30-69078505-2 Se convoca a los Sres. Accionistas de AZILUT S.A., a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a

celebrarse el día 10 de noviembre de 2022, en la sede social de Av. Corrientes 485 piso 4° CABA, a las 10:00 horas

en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente ORDEN

DEL DÍA: 1) Designación de los accionistas presentes para suscribir el acta; 2) Consideración de los documentos

previstos por el Art. 234 punto 1 de la Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2022;

3) Distribución de los resultados del ejercicio y aprobación de honorarios del Directorio; 4) Consideración de la

gestión del Directorio (Art. 275 de la Ley 19550); 5) Dispensa del Directorio de confeccionar la Memoria conforme a

los datos que exige la Resolución General (IGJ) 06/2002, con la reforma de la R. Gral. (IGJ) 04/2009; y 6) Elección

de Directores Titulares y Suplentes, y determinación de su número.- Nota: Para participar en la Asamblea, los Sres.

Accionistas deberán depositar en la Sociedad — conforme lo exige el art. 238 de la Ley 19.550 — sus acciones o

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.027 - Segunda Sección 81 Miércoles 19 de octubre de 2022

bien un certificado de depósito librado por una institución financiera para su registro en el libro respectivo, con no

menos de (3) tres días hábiles de antelación al de la fecha fijada para el acto asambleario.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 10/11/2020 RODOLFO SALOMON KOGAN - Presidente

e. 18/10/2022 N° 83214/22 v. 24/10/2022