CONSTRUCCIONES DEL ESTERO S.A.

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CUIT N° 30-54372883-3. Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 02 de noviembre de 2022, a las

9 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria en la sede social de la Sociedad, cita

en Avenida Belgrano Nº 1786- Planta 3º- Unidad funcional “B”- de la Ciudad Autónoma de Buenos aires a fin de

tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de los accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea. 2)

Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea para aprobar los Estados Contables del ejercicio cerrado

a 31 de diciembre de 2021 es convocada fuera del término legal. 3°) Consideración de los documentos prescriptos

por el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondientes al

Ejercicio Social finalizado el 31 de diciembre de 2021. Consideración del destino de los Resultados del Ejercicio

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.027 - Segunda Sección 84 Miércoles 19 de octubre de 2022

Social finalizado el 31 de diciembre de 2021. 4°) Tratamiento de la gestión del Directorio y su actuación durante

el Ejercicio Social finalizado el 31 de diciembre de 2021. 5°) Consideración de los honorarios a los miembros del

Directorio. 6°) Otorgamiento de las autorizaciones según lo resuelto en los puntos precedentes.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 31/03/2021 MIGUEL ANGEL JORGE -

Presidente

e. 14/10/2022 N° 82284/22 v. 20/10/2022