GALERIAS LARRETA S.A.C.I.

GALERIAS LARRETA S.A.C.I.

CUIT: 30-54021464-2. Se convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse en la sede social sita en Florida 971,

1° Piso, Oficina 56 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 10 de noviembre de 2022, a las 11:00 hs. en

primera convocatoria y a las 12:00 hs. en segunda convocatoria a los efectos de considerar el siguiente

Orden del Día:

1º) Elección de los accionistas para firmar el acta.

2º) Consideraciones de la convocatoria tardía.

3°) Consideraciones de la documentación que prescribe el art. 234 inc. 1 de la ley que corresponde al ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de 2021 de los documentos que prevé el artículo 234 inciso 1º de la ley

19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

4º) Honorarios a directores.

5°) Consideración del resultado del ejercicio. Su destino.

6º) Remoción y nombramiento de director suplente.

7º) Por vencimiento del mandato, determinación del número y elección de los miembros titulares y suplentes del

Directorio.

8º) Consideración de la gestión del único Director Titular y Presidente. En su caso, su remoción.

Nota: Se recuerda a los accionistas la necesidad de dar cumplimiento a los requerimientos del artículo 238 Ley

19.550. Las comunicaciones de asistencia a la asamblea serán recibidas en la Sede Social de 10 a 17 hs. hasta el

día 3 de noviembre de 2022 inclusive.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 447 de fecha 05/04/2021 ENRIQUE RODRIGUEZ

LARRETA - Presidente

e. 19/10/2022 N° 83883/22 v. 25/10/2022