REMITEE S.A.

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REMITEE SA CUIT 33-71550424-9. Por Asamblea Extraordinaria del 26/07/2022 se modificó el Art. 8 y 12 del

Estatuto, quedando redactado: ARTICULO OCTAVO: La dirección y administración de la sociedad está a cargo de

un Directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea entre un mínimo de uno y un máximo de

nueve. En caso de prescindencia de sindicatura, la Asamblea debe designar suplentes en igual o menor número

que los titulares quienes reemplazarán a los titulares en el orden de designación. Los Directores designados, sean

titulares o suplentes, durarán tres ejercicios en su cargo y deberán permanecer en su cargo hasta tanto sean

reemplazados. En el caso de existir pluralidad de titulares, la Asamblea o en su defecto el Directorio en su primera

reunión, designará un Presidente y un Vicepresidente quién reemplazará al Presidente en caso de ausencia o

impedimento. El Directorio funciona con mayoría absoluta de sus miembros ya sea que estos se encuentren

presentes o comunicados entre sí por medios de transmisión que permita (i) la comunicación simultánea entre

ellos de audio y video; (ii) la libre accesibilidad de todos los participantes a las reuniones; (iii) en caso de contar con

sindicatura o comisión fiscalizadora, la participación de todos los miembros y del órgano de fiscalización; (iv) la

reunión celebrada de este modo será grabada en soporte digital; (v) la reunión será transcripta en el correspondiente

libro social, dejándose expresa constancia de las personas que participaron de manera presencial y de manera

remota y estarán suscriptas por el Presidente y/o por el Vicepresidente; (vi) en la convocatoria y en su comunicación

por la vía legal y estatutaria correspondiente, se informará cuál es el medio de comunicación elegido y cuál es el

modo de acceso a los efectos de permitir dicha participación. El Directorio resuelve por mayoría de votos tanto

presentes. En caso de empate en las decisiones corresponderá que se adopte la decisión desempatada por el

Presidente del Directorio. El Directorio se reunirá cada tres meses o cuando se solicite reunión conforme a las

disposiciones legales vigentes. La Asamblea fijará la remuneración del Directorio.” “Artículo Décimo Segundo: las

Asambleas serán convocadas de conformidad con las disposiciones de los Art. 236 y 237 de la Ley 19.550. Podrán

ser citadas en primera y en segunda convocatoria para el mismo día con una hora mínima de diferencia entre

ambas convocatorias. Las Asambleas podrán celebrarse a distancia siempre que se los presentes puedan estar

comunicados entre sí por medios de transmisión que permitan (i) la comunicación simultánea entre ellos de audio

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.027 - Segunda Sección 15 Miércoles 19 de octubre de 2022

y video; (ii) la libre accesibilidad de todos los participantes a las reuniones; (iii) en caso de contar con sindicatura

o comisión fiscalizadora, la participación de todos los miembros y del órgano de fiscalización; (iv) la reunión

celebrada de este modo será grabada en soporte digital; (v) la reunión será transcripta en el correspondiente libro

social, dejándose expresa constancia de las personas que participaron de manera presencial y de manera remota

y estarán suscriptas por el Presidente y/o por el Vicepresidente; (vi) en la convocatoria y en su comunicación por la

vía legal y estatutaria correspondiente, se informará cuál es el medio de comunicación elegido y cuál es el modo

de acceso a los efectos de permitir dicha participación. Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha

26/07/2022 Micaela Gimena Buonomo - T°: 112 F°:542 C.P.A.C.F. Autorizado según instrumento privado acta de

asamblea ordinaria y extraordinaria autoconvocada de fecha 26/07/2022

Micaela Gimena Buonomo - T°: 112 F°: 542 C.P.A.C.F.

e. 19/10/2022 N° 84012/22 v. 19/10/2022