AFIANZAR S.G.R.

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CUIT 30-70545883-5. Se convoca a los Sres. Accionistas de AFIANZAR SGR a la Asamblea General Ordinaria

para el día 15 de Noviembre del 2022 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda

convocatoria, a realizarse en Av. Corrientes 123 Piso 5 Oficina 506, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

que en la misma se traten los temas del Orden del Día que se detallan a continuación: 1) Designación de dos

accionistas para firmar el acta de asamblea; 2) Tratar la renuncia de los integrantes del Consejo de Administración

renunciantes; 3) Tratar la renuncia de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora; 4) Tratar la gestión del Consejo

de Administración y de la comisión fiscalizadora salientes; 5) Elección de los nuevos integrantes del Consejo

de Administración y de la Comisión Fiscalizadora hasta completar el período de los renunciantes; 6) Ratificar la

incorporación de socios 7) Autorización para la registración de lo resuelto por la Asamblea.

NOTA: En caso de fracaso de la primera convocatoria, la Asamblea se celebrará válidamente el mismo día a las

12:00 horas. Asimismo, se dejan las siguientes constancias: a) Los accionistas deben cursar con tres (3) días

hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración la comunicación de su asistencia para que se los

inscriba en el respectivo registro, podrán hacerlo por escrito a Av. Corrientes 123 Piso 5° Of 506 - CABA, indicando

sus datos personales y un correo electrónico de contacto. b) Cualquier socio podrá representar a otro de igual tipo

en la Asamblea mediante autorización por escrito para cada Asamblea.

Designado según instrumento privado acta consejo administracion 965 de fecha 28/8/2020 virginia criado -

Presidente

e. 20/10/2022 N° 84444/22 v. 26/10/2022