SEGUROS SURA S.A.

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CUIT: 30-50000012-7. Por Reunión de Directorio del 21/09/2022 se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria

para el 09/11/2022, a las 09:00 horas a través a través del sistema de videoconferencia “Microsoft Teams” para

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta; 2) Consideración

de los documentos enumerados en el Art. 234 Inc. 1de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico

cerrado el 30 de junio de 2022; 3) Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico cerrado el

30 de junio de 2022; 4) Consideración de la gestión y honorarios de los miembros del Directorio y la Comisión

Fiscalizadora; 5) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes y Síndicos titulares y suplentes;

6) Autorizaciones. Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido

por el artículo 238 de la ley 19.550. Los datos de la reunión a través de la plataforma “Microsoft Teams” serán

comunicados a cada accionista contra la recepción de la comunicación de asistencia, a la dirección de correo

electrónico que se indica a continuación: francisco.guidale@segurossura.com.ar.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 09/12/21 ROBERTO PASCUAL FERRARO

- Director en ejercicio de la presidencia

e. 18/10/2022 N° 83572/22 v. 24/10/2022