TERUMO BCT LATIN AMERICA S.A.

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30-70729747-2.- Mediante Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 09/09/2022 se resolvió: 1) por

vencimiento del mandato de sus autoridades, renovar en sus cargos: i) a los Directores Titulares: Axel Alfons

Monnerjahn, Federico Carlos Enrique Laurenzi y Gladys del Valle Servia; ii) al Director Suplente: Adrián Gustavo

Enrique; todos por el término de 3 ejercicios; y ii) a los Síndicos: Carlos Daniel Torres como Sindico Titular y a

Alina Magni Síndico Suplente; por el término de 1 ejercicio; 2) Modificar el artículo séptimo y noveno del estatuto

social: i) el artículo séptimo queda redactado del siguiente modo: “Artículo ARTICULO SEPTIMO: La dirección y

administración de la Sociedad está a cargo del Directorio, integrado por uno (1) a cinco (5) miembros titulares.

Mientras la sociedad prescinda de la sindicatura, la elección por la Asamblea de uno (1) o más directores suplentes

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.028 - Segunda Sección 15 Jueves 20 de octubre de 2022

será obligatoria. El Término de su elección es de tres (3) ejercicios. La Asamblea fijará el número de Directores,

así como su remuneración. El Directorio sesionará con la presencia (física o a distancia) de la mayoría absoluta de

sus miembros titulares y resolverá por mayoría de los presentes; en caso de empate, el Presidente desempatará

votando nuevamente. A los efectos de la determinación del quórum se computarán los Directores presentes en la

sede social o en el lugar de reunión acordado y los que participen a distancia comunicados entre sí por medios de

transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras a través de medios tecnológicos, pudiendo encontrarse

los mismos en cualquier lugar dentro o fuera del país. El acta de Directorio donde se encuentren Directores

bajo los conceptos antes descriptos será confeccionada y firmada dentro de los cinco días de celebrada, por el

representante legal y por el síndico o representante del Órgano de Fiscalización, en su caso. Los Directores que

hayan participado a distancia podrán firmar el acta, sin que la omisión de hacerlo afecte la validez de la reunión

y de las resoluciones adoptadas en ella. El acta consignará las manifestaciones de los Directores presentes y de

los que se encuentren a distancia, así como sus votos con relación a cada resolución adoptada. Las decisiones

que se enumeran a continuación deberán tomarse por unanimidad de todos los integrantes del Directorio: a)

Distribuir o redistribuir sus cargos; b) Contraer préstamos a nombre de la sociedad; c) Comprar, vender, arrendar,

administrar, dar en anticresis, hipotecar, o prendar bienes inmuebles o muebles registrables y d) Abrir cuentas

bancarias. En garantía de sus funciones los titulares contratarán un seguro de caución a favor de la Sociedad

por la suma mínima que requiera la normativa vigente. El Directorio tiene amplias facultades de administración y

disposición, incluso las que requieren poderes especiales a tenor del Artículo 375 del Código Civil y Comercial

de La Nación. Podrá especialmente, operar con toda clase de entidades financieras o crediticias oficiales y

privadas; dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultad

de sustituir, iniciar, proseguí, contestar o desistir denuncias o querellas penales; y realizar todo otro hecho o acto

jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones de la sociedad. La representación legal de la sociedad

corresponde al Presidente o Vicepresidente, según el caso. Para el caso de encontrarse ausentes o incapacitados

el Presidente y el Vicepresidente, el Directorio podrá autorizar la actuación de uno o más directores para el

ejercicio de la representación legal por el tiempo limitado que dure la ausencia del Presidente y Vicepresidente.”;

ii) el artículo noveno queda redactado del siguiente modo: “ARTICULO NOVENO: Las asambleas pueden ser

citadas simultáneamente en primera y segunda convocatoria, en la forma establecida por el Articulo 237 de la

Ley de Sociedades Comerciales, sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de asambleas unánimes. En caso

de fracasar la primera convocatoria se celebrará en segunda convocatoria al mismo día una hora después de la

fijada para la primera. En caso de convocatoria sucesiva, se estará al Artículo antes citado. El quorum y mayoría

se rigen por los Artículos 243 y 244 de la Ley de General de Sociedades Nº 19.550, según la clase de asambleas,

convocatoria, y materia de que se traten. La asamblea extraordinaria en segunda convocatoria se celebrará

cualquiera sea el número de acciones presentes con derecho a voto. Con relación a la deliberación y toma de

decisiones, los accionistas deliberarán y tomarán resoluciones mediante la Asamblea a celebrarse en la sede

social o comunicados entre sí por otros medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras. A los

efectos de la determinación del quórum se computarán los accionistas presentes y los que participen a distancia a

través de medios tecnológicos antes especificados, pudiendo encontrarse los mismos en cualquier lugar dentro o

fuera del país. El acta de asamblea donde se encuentren los accionistas bajo los conceptos antes descriptos será

confeccionada y firmada dentro de los cinco días de celebrada, por el Presidente y por el síndico o representante

del Órgano de Fiscalización, en su caso. Los accionistas que hayan participado a distancia podrán firmar el acta,

sin que la omisión de hacerlo afecte la validez de la Asamblea y de las resoluciones adoptadas en ella. El acta

consignará las manifestaciones de los accionistas presentes y de los que se encuentren a distancia, así como sus

votos con relación a cada resolución adoptada. El Presidente o el representante del Órgano de Fiscalización, en

su caso, deberá dejar constancia en el acta de los nombres de los accionistas que hayan participado a distancia

y de la regularidad de las decisiones adoptadas”.- Por Acta de Directorio del 6/10/2022, los Directores y Síndicos

aceptaron sus cargos, a excepción del Sr. Adrián Gustavo Enrique quien lo hizo mediante carta, y procedieron a

distribuirlos del siguiente modo: i) Axel Alfons Monnerjahn: Director Titular y Presidente; ii) Federico Carlos Enrique

Laurenzi: Director Titular y Vicepresidente; y iii) Gladys del Valle Servia: Director Titular. Asimismo, los Directores

fijaron domicilio especial en La Pampa 1517, Piso 12°, CABA; y los Síndicos en Avenida Callao 1016, piso 7, oficina

“A”, CABA.- Autorizado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de

fecha 09/09/2022

matias homero corbo - T°: 142 F°: 489 C.P.A.C.F.

e. 20/10/2022 N° 84606/22 v. 20/10/2022