CELSUR LOGISTICA S.A.

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CELSUR LOGISTICA S.A. (CUIT Nº 30-68150538-1) Por reunión de directorio del 14 de octubre de 2022 se resolvió

convocar a los Sres. Accionistas de CELSUR LOGISTICA S.A. a la Asamblea General Ordinaria de accionistas

para el día 11 de Noviembre de 2022, a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda

convocatoria, a celebrarse a distancia por medio de la plataforma audiovisual GOOGLE MEET, Enlace a la

videollamada: https://meet.google.com/gnr-cnbd-asu, de conformidad con lo dispuesto por el artículo décimo

cuarto del estatuto social. Ello, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos

accionistas para firmar el acta; 2°) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1° de

la LGS correspondiente al ejercicio económico finalizado con fecha 30 de Junio de 2022; 3°) Consideración de la

gestión del directorio; 4°) Consideración de la remuneración del directorio, incluso en exceso de los límites previstos

por el artículo 261 de la Ley 19.550; 5°) Destino de los resultados; 6°) Determinación del número de directores y

elección de los mismos por vencimiento de sus mandatos; 7°) Autorización para trámites de inscripción. Se deja

expresa constancia de que, para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación de

asistencia a la misma -con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha del acto asambleario- en

Rodríguez Peña 645 CABA o a la dirección de correo electrónico oanzevino@estudionissen.com.ar, en cualquier

día hábil de 10 a 17 horas. Los accionistas y, en su caso sus representantes, deberán asimismo acreditar identidad

y enviar copia de la documentación habilitante a dicho correo electrónico. En caso de haber notificado la asistencia

por correo electrónico, se les enviará a la casilla correo electrónico remitente o a la que los accionistas indiquen

un link e instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a fin de que puedan participar de la asamblea

mediante el sistema descripto. La documentación a considerar estará a disposición de los accionistas con la

antelación dispuesta por ley en la calle Rodríguez Peña 645, C.A.B.A. en el horario de 10 a 17 horas, o por correo

electrónico a los accionistas que así lo soliciten.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 13/11/2020 ELIAS RICARDO CHAUFAN - Presidente

e. 18/10/2022 N° 83623/22 v. 24/10/2022