DENALI S.A.

DENALI S.A.

CUIT 30-66293738-6

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 15 de noviembre de

2022 a las 10,00 horas en primera convocatoria y a las 11,00 horas en segunda convocatoria en Montevideo 1012, 4to

G, CABA, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Razones por la convocatoria fuera de término. 2) Designación de

dos accionistas para firmar el acta. 3) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la Ley

19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2022. Dispensa Res. IGJ 04/2009, 4) Consideración del

resultado del ejercicio y su destino. 5) Consideración de la gestión del Directorio y de sus honorarios. 6) Determinación

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.029 - Segunda Sección 72 Viernes 21 de octubre de 2022

del número de Directores y su elección. Los accionistas comunicarán su asistencia a la asamblea enviando un mail a

la casilla de correo cvarone@bkv.com.ar. El plazo para efectuar esa comunicación vence el 9 de noviembre de 2022.

En la comunicación deberán indicarse los siguientes datos: nombre y apellido o denominación social completa del

accionista; tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral, con expresa individualización

del específico registro y de su jurisdicción; domicilio, con indicación de su carácter; datos de contacto (teléfono,

mail). Además, en caso de encontrarse representados mediante apoderados, los accionistas deberán proporcionar

a través de la misma casilla de correo, con tres días hábiles de antelación a la celebración de la asamblea, los

mismos datos respecto de los apoderados que asistirán a la asamblea en su representación, como así también la

documentación que acredite la misma, suficientemente autenticada, en formato pdf.

designado instrumento privado acta asamblea gral ord 32 del 16/11/2021 carlos eduardo varone - Presidente

e. 19/10/2022 N° 84089/22 v. 25/10/2022